银行现在都用AI来跟踪suspicious behaviors：

来源: 清水胜浓茶 于 2023-03-18 18:34:12 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (149 bytes)
回答: 银行冻结乌龙记 2。 不上城头。 由 金米 于 2023-03-18 16:15:49

金额巨大的， 进出交易频繁的，对方是suspicious account, 海外和加密币业务， 都是审查重点

 

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