其实银行报告了就报告了，你正大光明，他们的报告是例行公事，对你没有任何影响。但分几次拿什么的，

来源: vest2005 于 2016-01-15 12:16:20 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : 0 (362 bytes)

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回答: 谢谢！取现金1万/次（一天）以上是要填表的，然后银行报给IRS 由螺丝螺帽于 2016-01-15 12:07:18

首先它仍然会触发那个条例，银行意识到后会直接归类进related transactions, 将几次拿钱自动合并为一个transaction数目加起来仍旧上报。其次，这样的行为会触发SAR, 就是有嫌疑的行为，银行会更加严格的监管并上报financial crimes监管机构。这些都是AML措施当中的一部分。

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所有跟帖：

• 你一次拿现金一万以上要填表签名的。低于一万，不用签名。 -螺丝螺帽- ♀ (0 bytes) () 01/15/2016 postreply 12:41:37

• 估计软件也有一个数目，大于多少次才紧密跟踪吧，我不懂，瞎说 -螺丝螺帽- ♀ (0 bytes) () 01/15/2016 postreply 12:44:13

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