另：美国公民A借了美国公民B的钱， i.e.4。8万， A的在中国的亲友电汇钱到美国4.8万， 让A还钱给B， 就算洗钱了？

这就是”有点“楼下的案例了。

 

楼下的A不是美国公民

所有跟帖： 

• 这类 money movement 会触发银行的自动监测系统. 银行会报给FBI, 由FBI调查决定是否属洗钱 -选民- ♂ (180 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:40:04

• SAR是报告给财政部，一般仅仅是备案， -柠檬椰子汁- ♂ (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

• A的國內親友為什麼不直接匯給B？ -寻欢留香- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:27:14

• 这个和下面不一样。我没贷款过，不明白一点 -慧惠- ♀ (732 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:43:33

• 不懂， 让懂得说说 -螺丝螺帽- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:51:40

• 若频繁转钱，或一年内转钱累计过多时，银行按规定必须上报。。 -pickshell- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:20:37