坑：从中国的亲友电汇4.8万（不到5万， 满足中方要求）到美国公民A。A给美国公民的父母

来源: 螺丝螺帽 于 2019-05-22 06:09:04 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (169 bytes)

每人1.5万（免gift tax）， 从A的帐上走出3万。

 

这算洗钱吗？

 

谢谢！

所有跟帖： 

• 另：美国公民A借了美国公民B的钱， i.e.4。8万， A的在中国的亲友电汇钱到美国4.8万， 让A还钱给B， 就算洗钱了？ -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (125 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:14:32

• 这类 money movement 会触发银行的自动监测系统. 银行会报给FBI, 由FBI调查决定是否属洗钱 -选民- ♂ 给 选民 发送悄悄话 (180 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:40:04

• SAR是报告给财政部，一般仅仅是备案， -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

• A的國內親友為什麼不直接匯給B？ -寻欢留香- ♂ 给 寻欢留香 发送悄悄话 寻欢留香 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:27:14

• 这个和下面不一样。我没贷款过，不明白一点 -慧惠- ♀ 给 慧惠 发送悄悄话 慧惠 的博客首页 (732 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:43:33

• 不懂， 让懂得说说 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:51:40

• 若频繁转钱，或一年内转钱累计过多时，银行按规定必须上报。。 -pickshell- ♀ 给 pickshell 发送悄悄话 (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:20:37

• 关键是有否对中国银行撒谎 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (2410 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:35:42

• 转钱的时候如果双方都知道是为了规避中国外汇管制，那么可能理论上触犯了洗钱法律。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (366 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:44:25

• 如果汇钱的时候没有证据说这个是规避中国外汇管制，仅仅是亲戚朋友之间转钱，不会有洗钱嫌疑。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:49:40

• FBI也不是什么罪行都调查。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (401 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:57:07

• 谢谢你写得那么多 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:56:43

• 不是转账就是洗钱，是洗钱嫌疑，FBI调查，调查期间冻结该款使用，不是麻烦吗？ -笑薇.- ♀ 给 笑薇. 发送悄悄话 笑薇. 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:50:09

• 估计多次操作才有可能招来FBI请喝茶吧？ -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:01:07

• 下面的那个，如果真照楼主最后想的做，是mortgage fraud吧？还是有证可查的。感觉一般没人管？ -N.- ♀ 给 N. 发送悄悄话 N. 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:58:32

• Mortgage fraud is committed by the buyer, not her uncle. -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:16:27

• 这就是洗钱 -青字- ♀ 给 青字 发送悄悄话 青字 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 08:09:00

• 乖乖。。。在美国， 大笔钱可真要当心 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:03:47

• 说到底就是中国的恶法恶规又在逼人民犯罪，是吧？！ -金笔- ♂ 给 金笔 发送悄悄话 金笔 的博客首页 (86 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:32:14

• 他是担心是否违反美国的法，怎么成了中国的恶法了？现在在美国，在同一银行的个人账户间转账 -笑薇.- ♀ 给 笑薇. 发送悄悄话 笑薇. 的博客首页 (29 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:12:29

• 这明明是中国的规定限制每个中国公民只能接受5万美金一年，你又在掏浆糊。美国唯一限制就是税收问题。 -金笔- ♂ 给 金笔 发送悄悄话 金笔 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:35:31

• 纯粹是一脑袋浆糊。人家只汇4 万元8，在五万之下。美国是抓洗钱的人。什么时候把浆糊洗干净再说。 -笑薇.- ♀ 给 笑薇. 发送悄悄话 笑薇. 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 15:19:38

• 因为中国的恶法恶规，逼着人民洗钱，人们才会担忧是否触犯美国法律。 -金笔- ♂ 给 金笔 发送悄悄话 金笔 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:46:46

• 美国洗钱法律禁止“欺骗外国银行”。因为洗钱法律针对的是国际贩毒组织。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 13:19:56

• 这等事咋说呢，也是没办法。因有人利用这漏洞犯罪，良民们都跟着倒霉。。 -pickshell- ♀ 给 pickshell 发送悄悄话 (138 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:17:21

• 乱说吧，请继续。。。 -金笔- ♂ 给 金笔 发送悄悄话 金笔 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:36:28

• 抓洗钱，不仅是中国，各个国家都在抓，相应的堵截新规纷纷出炉。 -pickshell- ♀ 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 16:37:48

• 其他国家可以随便转钱？ -goingplace- ♀ 给 goingplace 发送悄悄话 goingplace 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:58:18

• 回應 -單身老貓- ♂ 给 單身老貓 发送悄悄话 單身老貓 的博客首页 (521 bytes) () 05/22/2019 postreply 18:12:06

• 她说了，是个坑。 -笑薇.- ♀ 给 笑薇. 发送悄悄话 笑薇. 的博客首页 (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 18:54:22

• 老猫，我就是让大家讨论的。其实中国的房产造就了一部分人有余钱往美国搬 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (212 bytes) () 05/23/2019 postreply 13:38:47

• 老貓就是特痛恨中國這種貧富不均的情況 -單身老貓- ♂ 给 單身老貓 发送悄悄话 單身老貓 的博客首页 (369 bytes) () 05/23/2019 postreply 14:47:49

• 老猫是好人， 这我知道。但是从中国带钱过来的人，好像和文革关系不大的很多呀 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (367 bytes) () 05/25/2019 postreply 18:28:35

• 洗钱啊，这是 -Shanghaigirl98- ♀ 给 Shanghaigirl98 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2019 postreply 20:25:38

• 规避正规渠道，逃税，往美国搬钱就是洗钱。 -pickshell- ♀ 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/28/2019 postreply 07:08:35

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