若频繁转钱,或一年内转钱累计过多时,银行按规定必须上报。。

本帖于 2019-05-22 09:33:19 时间, 由普通用户 pickshell 编辑

相关美国部门会备案,关注/盯上这个人的账号及资金流向,出入来源,被视为有洗钱嫌疑,有必要这个人得配合调查,说明清楚。是否属于洗钱,经调查后来界定,估计税务局,FBI都会介入。
总之,大数目转钱事最好慎重,别人的事还是少掺和,没必要给自己找麻烦添堵。

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