这类 money movement 会触发银行的自动监测系统. 银行会报给FBI, 由FBI调查决定是否属洗钱

来源: 选民 于 2019-05-22 06:40:04 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (180 bytes)
本帖于 2019-05-22 06:44:04 时间, 由普通用户 选民 编辑

通常如果数额不大, FBI 也就懒得理会了. 但是你就在 FBI的名单上的. 如果在你的名下这样的 money movement 发生多次, FBI 就要找你了.

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• SAR是报告给财政部，一般仅仅是备案， -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

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