这类 money movement 会触发银行的自动监测系统. 银行会报给FBI, 由FBI调查决定是否属洗钱

来源: 于 2019-05-22 06:40:04 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

通常如果数额不大, FBI 也就懒得理会了. 但是你就在 FBI的名单上的. 如果在你的名下这样的 money movement 发生多次, FBI 就要找你了.