一万元以上银行就有备案。就说因为反洗钱法，做不来。

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• 多笔1万以下的也可能犯罪，叫“structuring”，英达就是犯的这个罪。。。 -slow_quick- ♂ (958 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:29:19

• 快慢兄，training的效果不错？洗钱三部曲：Placement, Layering and Integration。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:29:38