转数额较大的资金

国内亲戚打电话要把朋友的一笔钱转到我的银行账号上，暂为托管，过一段时间他的朋友到美国再转走。请问会有啥麻烦吗？多谢

所有跟帖： 

• 小心， gift tax, 还有洗钱法。 -huhu88- ♀ (92 bytes) () 01/12/2021 postreply 17:30:53

• 不知大家有没有注意到，美国银行近十年来，在转账手续上和金额的限制，现金付信用卡上的变化？银行对金融监督看的很紧。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 17:46:32

• 楼主没有说多大的金额？几千美金可以帮忙！楼主千万别为了老中的人情，招来不必要的麻烦。就说美国政府监管的很严。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 17:50:09

• 具体数额不知 -Lovedream- ♀ (44 bytes) () 01/12/2021 postreply 18:13:47

• 银行要知道转进你账户的钱的来龙去脉，谁转给你的，和你什么关系，这钱怎么来的，准备做什么用，为什么要转到你的账户。。。？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 18:24:08

• 我觉得你应该打电话去你的银行问问，看看他们怎么说？行不行？然后再决定怎么做？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 18:28:09

• 最好电话也别打。我们进银行工作上来就培训反洗钱。。。 -slow_quick- ♂ (360 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:19:29

• no -hz82000- ♀ (0 bytes) () 01/13/2021 postreply 05:56:22

• 别惹上洗钱的麻烦 -落花起作回风舞- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 18:48:38

• 请朋友来美国，自己去银行开账户，并从国内直接转钱到自己的账户就行了 -落花起作回风舞- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 18:49:54

• 用比特币 -pssci- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:03:06

• 一万元以上银行就有备案。就说因为反洗钱法，做不来。 -jzc- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:04:00

• 多笔1万以下的也可能犯罪，叫“structuring”，英达就是犯的这个罪。。。 -slow_quick- ♂ (958 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:29:19

• 快慢兄，training的效果不错？洗钱三部曲：Placement, Layering and Integration。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:29:38

• 拒绝！ -香香生煎馒头- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:09:28

• 好像没问题 -江湖习七- ♂ (110 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:25:27

• 亲戚的朋友你也管？ -越王剑- ♂ (131 bytes) () 01/12/2021 postreply 19:38:03

• 应该是洗钱。过去有人问我可不可以，我说你在洗钱，他承认了。不要答应这种事，坐牢的会是你，不是他 -qingyu68- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:07:00

• 明显的洗钱。银行都有记录。回头交税啥的也算你头上 -julie116- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:10:16

• 洗钱！鉴定完毕 -未知- ♂ (92 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:35:45

• 如果有钱的来源证明没问题，否则洗钱 -爪哇孤客- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:53:00

• 这样的小骗局都看不出来嘛？ -stop-loss- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 21:19:00

• 有华人银行可以用电子会面的方式开帐号的，让他自己开帐号 -kingofhearts- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 21:24:28

• 哪个 -九月思乡- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 21:56:00

• 太有麻烦了—- 洗钱 -Shanghaigirl98- ♀ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 23:20:06

• 就是自己的钱超过一万都要上报，随时准备被查。 -FollowNature- ♂ (0 bytes) () 01/13/2021 postreply 06:28:00

• 多谢大家了 -Lovedream- ♀ (59 bytes) () 01/13/2021 postreply 11:09:30

• 会，美国有FinCEN，加拿大有FINTRAC，都是监控洗黑钱的机构。在加拿大频繁的$5000以上的交易都会被FINTRAC记录 -bluemud- ♂ (0 bytes) () 01/13/2021 postreply 14:46:00

• 无谓的人情直接拒绝 -bluemud- ♂ (0 bytes) () 01/13/2021 postreply 14:47:00