多笔1万以下的也可能犯罪，叫“structuring”，英达就是犯的这个罪。。。

罪名是“structuring”。我们进银行都培训到的。这个是felony（重罪）

https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2014/03/24/the-federal-structuring-laws-are-smurfin-ridiculous/

https://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/html/2017-02/26/content_2469857.htm

英达不知听了什么人的蠢办法犯了这个罪。其实他一大笔50万汇到儿子账户完全合法，外国人送的钱也不用交税，超过10万填个表就是了

 

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• 快慢兄，training的效果不错？洗钱三部曲：Placement, Layering and Integration。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/12/2021 postreply 20:29:38