我早就离开银行了，许多training也都忘了。。。

就记得点名词，记得1万刀以上现金存入银行必报（CRT），1万刀一下银行认为有嫌疑也会报（SAR）

如果你要存现金1万刀以上，问了银行会不会上报？银行回答会。然后你不存了，银行大概率会报 SAR，这是我们 training 说的。尽管我的工作与 retail banking 无关，training 都是一样的。

还有许多伊朗、北朝鲜之类的东西，完全忘了。

KYC (know your client) 也是 training 之一。我作为顾客，现在开个新帐户都要回答许多问题，有时还要面谈。