我得公司要退回香港十几万美元,结果是被问了好多问题,基本原则是国际收支超过10万一笔得都会上报备案和审查得。当然专门做国际生意的正常来往就会被隐形审查。主要是查洗钱。中国现在查的严也主要是查洗钱。
其实美国也一样审查上报只是你不一定知道而已
所有跟帖:
• 转钱是通过银行的,美国所有的银行转钱都要通过美国外国资产控制局(OFAC)的审查。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/06/2023 postreply 19:43:49
• 中国现在主要是怕资本逃跑吧,连美国大投资者的合法投资收入都没法离开中国了 -米奇的厨房- ♂ (0 bytes) () 03/06/2023 postreply 19:48:07
• 他的钱是人民币,要汇出要换汇,外管局要批,要求他提供挣的钱的交易明细完税证明,他说20年了所以拿不出,不给汇出很正常。 -8.Jie- ♀ (0 bytes) () 03/06/2023 postreply 20:33:26
• 当年他的钱进来的时候,强制换汇,外管局是给了承诺日后钱要出去是可以换汇的,怎么进来容易出去难啊? -米奇的厨房- ♂ (220 bytes) () 03/07/2023 postreply 05:32:31
• 看看現在回國簽證難辦,我周圍現在90%回國都是回去要把錢搞出,拿人民币都不行 -tboy- ♂ (209 bytes) () 03/07/2023 postreply 01:53:41
• 没有国内的银行户头咋会有国内的钱? -欢喜肉丸子- ♀ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 08:10:58
• 很多来美早的,几十年前都有汇过钱在国内买房 -tboy- ♂ (48 bytes) () 03/07/2023 postreply 12:48:05
• 外籍可以在上海开银联卡的 -Magon- ♀ (0 bytes) () 03/09/2023 postreply 11:59:04