关于蚂蚁搬家，那个胖子英达在美国被罚了几十万，差点坐牢

蚂蚁搬家，美国称为 structuring , 属洗钱类

所有跟帖： 

• 看来徐速兄是很熟悉洗钱？而且每年都要复习考试？原来不知道是怎么回事，通过这种每年的考试，现在是倒背如流。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:03:25

• 洗钱三部曲，Placement，Layering，Integration。蚂蚁搬家是第一步里的方法。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:06:31

• 不要把蚂蚁搬家和分拆现金存款混淆。 -柠檬椰子汁- ♂ (2129 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:05:49

• 不知道他为什么要这么做？把46万钱直接存到一个银行，应该可以？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:14:40

• 我不知道他是46万元现钞还是46万元中国的银行存款。 -柠檬椰子汁- ♂ (370 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:21:44

• 记得看过报道，是现钞。就是structuring -米奇的厨房- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 08:05:35