只要能证明是合法资金转移，而不是洗钱，大资金往来也不一定需要报告当局 ：）

来源: 瞎问瞎说 于 2014-04-25 14:14:56 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
回答: 资金往来数目一大 由 tianfangye 于 2014-04-25 14:05:29

所有跟帖： 

• 像下面那位的情况就有点问题，只是经常的转进转出，并没有相应业务活动。 -borisg- ♀ 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 14:17:58

• 这样滴单纯资金转入转出，数量一大就有洗钱业务嫌疑了 ：） -瞎问瞎说- ♂ 给 瞎问瞎说 发送悄悄话 瞎问瞎说 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 14:27:42

• 回复：这样滴单纯资金转入转出，数量一大就有洗钱业务嫌疑了 ：） -tianfangye- ♂ 给 tianfangye 发送悄悄话 tianfangye 的博客首页 (77 bytes) () 04/25/2014 postreply 14:30:29

• 》10k， Bank 自动就报告给IRS了， irs 都有copy 的。 ：） -iamfouryear- ♀ 给 iamfouryear 发送悄悄话 iamfouryear 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 14:38:49

• 是》 10k usd -iamfouryear- ♀ 给 iamfouryear 发送悄悄话 iamfouryear 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 14:41:52

• 银行走程序， 个人“走”风险， 性质完全不同 -tianfangye- ♂ 给 tianfangye 发送悄悄话 tianfangye 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 15:11:00

• 是10K cash！ -hiccupbaby- ♀ 给 hiccupbaby 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2014 postreply 05:25:27

• This is not true -越王剑- ♂ 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (618 bytes) () 04/25/2014 postreply 15:10:09

• right.the trap is everywhere if one does not follow laws. -tianfangye- ♂ 给 tianfangye 发送悄悄话 tianfangye 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 15:26:20

• 谢谢指正！非常感谢！！ -瞎问瞎说- ♂ 给 瞎问瞎说 发送悄悄话 瞎问瞎说 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 19:00:50

• 往中国亲属寄几万买房没事吧？ -big-guy- ♂ 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2014 postreply 20:03:21

• ：） -爱吃甜食- ♀ 给 爱吃甜食 发送悄悄话 (150 bytes) () 04/25/2014 postreply 16:02:42

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