美国财政部有财政犯罪部门,银行要对可疑账户向这个部门报告。报告后,银行自己的政策各不一样,可能报告多了Chase自己就决定不和你做下去了。
什么是可疑呢?这个要看你的账户是个人还是商用。商用的话,开账户的时候要告诉银行大概是做什么的。这个叫做know your customer(KYC)。
你用个人账户收租/Zelle,经常有小钱来来往往,很容易被引起怀疑。正式的做法是开一个商用账户,让银行KYC。
美国财政部有财政犯罪部门,银行要对可疑账户向这个部门报告。报告后,银行自己的政策各不一样,可能报告多了Chase自己就决定不和你做下去了。
什么是可疑呢?这个要看你的账户是个人还是商用。商用的话,开账户的时候要告诉银行大概是做什么的。这个叫做know your customer(KYC)。
你用个人账户收租/Zelle,经常有小钱来来往往,很容易被引起怀疑。正式的做法是开一个商用账户,让银行KYC。
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一针见血
-hz82000-
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05/29/2023 postreply
05:44:40
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那用CASH APP or VENMO收租是不是就更不妥?
-宇都宫-
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05/29/2023 postreply
06:15:12
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这个是自由,没有什么不妥。
-柠檬椰子汁-
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05/29/2023 postreply
06:16:22