谢谢各位专家讨论.这里再加点资料

来源: 我见 2007-01-30 07:23:21 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1752 bytes)
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  一名攜帶300磅可卡因的毒品販子被抓獲後承認,自己經常將街頭秘密毒品交易的非法所得現金送到喬納森-朱的辦公室。 美國聯邦助理檢察官派克(Grace Park)表示,他們同毒品交易關係的證據是攜帶大量現金的人。

  喬納森-朱的辯護律師海頓(Joseph Hayden)希望陪審團考慮,喬納森-朱作為一個企業家意識到拉丁美洲是電腦銷售的潛在市場,因此當有一位客戶表示要支付現金時,被債務所累的喬納森-朱便接受了。如果有南美的客戶同毒品交易集團有關係,喬納森-朱和他的助手根本就不知道。海頓說,在喬納森-朱的心目中,他做的是合法的交易。

  法官在聽取雙方辯論後決定禁止檢察官使用喬納森-朱的兩個家庭作為證據,認為這樣容易誤導不贊成他的生活方式的陪審團成員。 他的妻子沒有旁聽公開辯論,不過他的女朋友麥吉-陳(Maggie Chen)坐在了被告席上。如果被證明有罪,喬納森-朱將面臨入獄十年以上的刑罰。

  在全球範圍轉移大量現金有時比運輸毒品還要困難。因此毒品販子希望將他們的非法現金同合法的商業活動聯繫起來。 檢察官說,喬納森-朱至少在四年前就已經加入了這一集團,非法活動直到2005年1月才被發現。當他們追查其銀行記錄時發現不時有大量現金入賬。例如2004年他的僱員曾經在兩週的時間內將五十萬元現金存入帳戶。

  檢察官說,喬納森-朱在美國從毒品販子手中收取現金,並創建文檔使得這筆錢看起來像是來自南美的合法的電腦購買費用。然後他將電腦郵寄到南美,而南美的客戶並不會付費給喬納森-朱,而是將費用交給南美的毒品販子。這樣毒品販子無需將在美國街頭非法交易所得運到國外。同時這也給人一個錯覺,似乎喬納森-朱的公司正在發展。在被告參與非法交易期間,喬納森-朱的公司收入每年都在成倍增長。

  喬納森-朱的辯護律師海頓表示,希望陪審團考慮為什麼一個成功的商人要冒著生命危險同毒品販子做生意而又不收取有時高達10%的手續費。他說,被告會仔細審查公司的記錄,以證明喬納森-朱和他的助手們將每一筆收入都記錄在案,並上交了國稅局(IRS)要求的交易記錄。他們並不知道他們在參與犯罪行為.

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回复:谢谢各位专家讨论.这里再加点资料 -我见- 给 我见 发送悄悄话 我见 的博客首页 (1069 bytes) () 01/30/2007 postreply 07:26:23

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