不然,只要有一个客户出问题,就是money laundry!
没那么简单!这种money service还要compliance with anti money laundering law
所有跟帖:
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I don't think this is money service
-lexm5-
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09/14/2014 postreply
11:01:44
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我看不清这到底算不算money transmitter,不过要是我会非常小心咨询。
-nj_guy-
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09/14/2014 postreply
11:13:42
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钱从许多不同的账户进他的账户,感觉是可能是Patriot Act范围,怕是反恐甚于反洗钱?
-vest2005-
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09/14/2014 postreply
12:58:12