怕什么？

起因应该是银行根据法律规定报告的。你的侄女大概是用个人账户做买卖。下回开一个商业账户，正经上税，就没有问题了。注意不要逃税啊。 要做大，就要做规范，而且要有律师备用，不用怕官司，做生意大了官司总是难免的。

所有跟帖： 

• 最好在商业银行开商业帐户，有很多优惠，他们给出的报表也方便会计工作，汇款额基本无上限，快速安全清白简洁。 -wolfkiller8- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 09:32:19

• 没那么简单！这种money service还要compliance with anti money laundering law -nj_guy- ♂ (62 bytes) () 09/14/2014 postreply 09:41:05

• I don't think this is money service -lexm5- ♂ (69 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:01:44

• 我看不清这到底算不算money transmitter，不过要是我会非常小心咨询。 -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:13:42

• 钱从许多不同的账户进他的账户，感觉是可能是Patriot Act范围，怕是反恐甚于反洗钱？ -vest2005- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 12:58:12