公司收到BOA的信说我公司可能符合MSB(money service business)

 公司刚成立, 给国内公司用西联汇款(western union)转了一笔$2000多和一笔$1000的货款. 因为国内公司不方便接受美元汇款, 所以他们让我用西联汇款给他们个人汇款. 我也问过这边的account, 他说只要有Purchase Order 和invoice就没问题. 所以我就用西联汇款给国内的个人汇款了.
现在收到BOA的信说我公司可能符合MSB (money service business). 让我填一个表, 来确定公司行为是否符合MSB.我google下, 如果做MSB没有事先注册的话, 会被认为是felony. 所以还挺紧张的
我想问下, 象我这样个国内个人汇款,是否会被认为是非法呢?

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• Understand why Bank do this -lexm5- ♀ (573 bytes) () 04/14/2014 postreply 11:40:19

• 回复：Understand why Bank do this -nychem- ♀ (153 bytes) () 04/15/2014 postreply 05:49:48

• What kind of problem do you have in mind, civil or criminal? -lexm5- ♀ (357 bytes) () 04/15/2014 postreply 08:54:45

• 回复：What kind of problem do you have in mind, civil or criminal? -nychem- ♀ (218 bytes) () 04/15/2014 postreply 09:17:44

• It is all about what you can prove -lexm5- ♀ (539 bytes) () 04/15/2014 postreply 10:03:56