公司收到BOA的信说我公司可能符合MSB(money service business)

来源: 2014-04-14 08:43:40 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

 公司刚成立, 给国内公司用西联汇款(western union)转了一笔$2000多和一笔$1000的货款. 因为国内公司不方便接受美元汇款, 所以他们让我用西联汇款给他们个人汇款. 我也问过这边的account, 他说只要有Purchase Order 和invoice就没问题. 所以我就用西联汇款给国内的个人汇款了.
现在收到BOA的信说我公司可能符合MSB (money service business). 让我填一个表, 来确定公司行为是否符合MSB.我google下, 如果做MSB没有事先注册的话, 会被认为是felony. 所以还挺紧张的
我想问下, 象我这样个国内个人汇款,是否会被认为是非法呢?