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很大影响!
来源:
DrunkCrab
于
2017-11-13 05:30:52
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回答:
问一下, 国内一个官员,想每年转5-10万美元给我。然后再转给美国的女儿上学用。对我来说没啥大影响吧?谢谢
由
如醉如痴
于
2017-11-12 19:24:02
银行里面现在都有反洗钱(AML)培训,大于1万美元的进出都要有记录,你这种情况是案例中最典型的,估计不久或者你已经被立档调查关注了- 不用告知本人。
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