10K必须上报,不到10K也可以上报

来源: 甲酸 于 2008-04-10 20:52:24 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (275 bytes)

银行员工每年都要接受一次这方面培训,任何可疑的现金转帐都要上报,没有钱数限制.比如这位,多次存取大额现金,不符合当事人的职业性质,就属于可疑情况,必须上报.金额在10K以下,由员工和银行分析客户的职业性质,以往的存取习惯等,判断是否可疑;在10K以上,必须上报,不报的话银行和当事员工都会有麻烦.

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