美国财政部有50多个情况定义为“可疑行为”，其中“快进快出”和“全进全出”正是有洗钱嫌疑的。现在不是人工识别，而是大数据，逃不掉

来源: jasonkahn 于 2018-06-06 13:42:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
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