家中老父卖了北京一套房子。他想买股票怕风险又找不到其他满意的投资去处,我就给我爸写了一张借条出利息借过来买投资房了。钱是国内亲友每人五万打过来的,刚才接到银行电话问我钱的来源是什么,我说是借父亲的,他又问父亲钱是哪来的我说是他卖了一套房子。银行让我把卖房合同给他们看看。大家帮着分析一下这个过程有什么不对吗?我爸卖房合同我都没看到怎么要给他们看呢?请大家费心了。谢谢
需要解释钱的来源吗?
所有跟帖:
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你给他们看总比给FBI看要好一点
-柠檬椰子汁-
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08/18/2016 postreply
12:29:48
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象您这样的在严管的银行已经flag洗钱了,银行当然例行要收集第一手资料。
-JJGL-
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08/18/2016 postreply
13:27:52
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回應
-單身老貓-
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08/18/2016 postreply
15:10:27
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谢谢猫老大和柠檬及所有朋友,卖房子的合同家里传给我了,我给银行看就是了。再次感谢热心人。
-小流星-
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08/18/2016 postreply
20:44:54
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我从国内转过来的钱也被扣了。银行拷贝了我的所有转账单,就绿灯了
-mr23af-
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08/25/2016 postreply
12:13:12