求助：经常性地替朋友转钱，会有啥麻烦吗？

朋友在中国，要转钱给她的朋友在A国。A国是小国，中国的银行不支持转钱到那里。所以我的朋友先把钱转到我在美国的银行，我再把钱转给她的朋友。

 如果每年转几次，一次转几千。会不会引起IRS，或者homeland security 什么的注意啊？我会惹上什么麻烦吗？会不会说我是洗钱啊？？ 

谢谢大家。

所有跟帖： 

• 哪个国家? 属于被联合国制裁的吗? -老恐龙- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 09:39:05

• 朋友在中国，朋友的朋友在奥地利。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 10:21:48

• 谁说中国不能转钱去奥地利那就是骗你的.转欧元很方便. -老恐龙- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:45:22

• 我觉得有猫腻,你们这样来回转,每次的手续费来回都得上百美元吧? -老恐龙- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:47:14

• 我87年去奥地利国内就能转钱去了. -老恐龙- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:48:23

• 原来她可以从中国转？？！多谢你的回复。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 14:20:44

• 怎么会上百美元？通常电汇（wire) 的收费是30～50美元，不限金额。 -九叔- ♂ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 16:30:15

• 在欧洲的银行收到外国的汇款收款人也要交手续费的,一次大概15-25欧.你算算他们这种来回 -老恐龙- ♀ (98 bytes) () 03/03/2011 postreply 22:29:32

• 玄。 -allmeteor- ♂ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 10:07:26

• 会。至少，如果你每年收到的钱多于$11000，你的银行就会上报IRS。 -知名度比较高- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 22:05:03

• 银行就会上报IRS，IRS有人力物力来调查吗？ -allmeteor- ♂ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 07:09:52

• 不仅报给IRS，还有the Financial Action Task Force on Money Laundering (F -笨企鹅- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:52:54

• 如果你的那个“几”是12，另一个“几”是5-9以上，那你就被银行汇总上报，确实如此 -笨企鹅- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:43:46

• 给你个很重要的链接，一定要看哈 -笨企鹅- ♀ (146 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:47:33

• 非常感谢！ -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:32:44

• Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual -笨企鹅- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:49:40

• 12次以下就没问题吗？我是去年转过三次。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:32:21

• 你真敢做啊，佩服！希望你朋友的钱来源正当，而且全额交税。否则...... -3271963- ♀ (102 bytes) () 03/04/2011 postreply 16:32:47

• 哎，一开始根本没往这个方向想。是她的美国工资卡，因为被派驻中国，走之前 -wells1999- ♀ (320 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:39:06

• 这个朋友你得注意了.银行不知道,跟银行说一声也不是麻烦的事情啊.我觉得她没有把实情告诉你 -老恐龙- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 01:04:06

• 我现在回国都不带什么现金了,在全国各地各银行的取款机都可以用借记卡取钱的.非常方便. -老恐龙- ♀ (19 bytes) () 03/05/2011 postreply 01:08:36

• What is 借记卡? --megan-- ♀ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 13:35:26

• Debit Card -GuoLuke2- ♂ (0 bytes) () 03/22/2011 postreply 12:02:44

• 我已经明确告诉她再也不帮她转了。谢谢你们的忠告。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 07:52:02

• 洗钱的嫌疑粉大滴说 -哎哟哎- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:31:13

• 再次请教，我当初转钱的时候，自己和银行的clerk 老实交代为啥我要转钱的，就是 -wells1999- ♀ (162 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:43:10

• 请教，据说进钱比出钱更容易引起麻烦 -94594545- ♀ (312 bytes) () 03/05/2011 postreply 19:46:34

• Stop wiring money for your friend. As to the bank clerk, shut y -kilikibokilikibo- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 14:01:02

• 转过几次总量不是很多不用担心。但以后不要了。我以前也经常向国内卖东西汇款，4－9千一次。 -ashmia- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:35:33

• Don't do it -Vest2005- ♀ (671 bytes) () 03/05/2011 postreply 06:35:52

• 多谢回复。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 07:49:33

• 回复：求助：经常性地替朋友转钱，会有啥麻烦吗？ -xiningren- ♀ (131 bytes) () 03/20/2011 postreply 16:23:15

• 我是Banker，没有关系，只要说出理由，另外你朋友可以去领事馆搞一个说明，然后传真给银行，银行可以解冻他的帐户，他可以自己在帐 -isolation2009- ♀ (145 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:44:34

• 当然, FBI 早盯上你了. 说不定哪天就来敲门. -行者1000- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 21:11:40

• 会. 这有洗钱的嫌疑. 恐怕你已经在黑名单上了. -guangsu- ♂ (0 bytes) () 03/21/2011 postreply 05:32:47

• 回复：求助：经常性地替朋友转钱，会有啥麻烦吗？ -breda- ♂ (60 bytes) () 03/21/2011 postreply 23:31:37

• 奥地利是欧元区，欧元是大货币种，怎么可能中国不支持？这你也相信！ -radiotail- ♀ (0 bytes) () 03/22/2011 postreply 05:43:55