渣打银与伊朗祕密交易 美轰「流氓银行」

纽约州监管当局指控英国渣打银行隐瞒与伊朗银行业的庞大业务来往，图为渣打银行的香港分行。

　　（纽约六日电）纽约州控渣打伪造近十年纪录，隐瞒6万笔交易，金额近2500亿美元。纽约州监管当局扬言开铡，下令渣打银行8/15出面说明。

　　纽约州监管当局6日指控英国渣打银行（Standard Chartered)违反美国的制裁规定，隐瞒近10年来与伊朗银行业的2500亿美元交易。

　　监管当局形容总部设在伦敦的渣打是「流氓银行」，指控该行有系统地掩饰与伊朗的外汇交易，破坏管制的作法可能让恐怖分子和罪犯有机会侵入美国银行系统。

　　纽约州金融服务局扬言要对渣打银行处以罚金，并可能中止该行在纽约州的营业执照。

　　纽约州已下令渣打银行在8月15日出面「解释这些明显的违法行为，并说明该行在纽约州的营业执照不应被取销的理由」。

　　金融服务局说：「渣打银行将近十年来，与伊朗政府共谋对监管当局隐瞒约6万笔秘密交易，涉及的金额至少有2500亿美元。」

　　这些交易主要涉及为伊朗央行、国营银行处理美元转帐。美国政府为了封锁伊朗核武计画的融通，一直严格管制这类交易。

　　金融服务局指出，渣打伪造交易纪录并阻挠监督，「显然为赚取数亿美元费用，而不择手段」。

　　报告指出，这些交易「让美国金融体系容易被恐怖分子、军火商、毒枭和贪腐政权利用，也使司法调查人员无法取得追踪各种犯罪活动所须的重要资讯」。

　　疑另有非法交易

　　金融服务局说，他们也找到渣打与利比亚、缅甸和苏丹非法交易的证据，当时这些国家都仍是美国制裁的对象。

　　渣打银行6日在伦敦发表声明说，该行「正在检讨遵守美国制裁规定的历史纪录，并针对这些档案与美国执法部门和监管当局进行讨论」，「集团无法预知检讨与讨论何时可以结束，或是会有什么样的结果。」

　　渣打股价重挫

　　由于纽约州指控渣打银行的消息在伦敦股市6日收盘后才传出，所以渣打当天收盘股价仍小幅上涨，但在美国柜台买卖交易所则爆量重挫逾10%。