(美国 纽约7日讯)美国纽约州最高银行监管当局週一指责英国标準渣打银行,隐匿与伊朗交易长达近10年,威胁吊销渣打在该州的银行执照,但渣打银行强烈否认这一指责。
纽约州金融服务局(DFS)週一形容渣打为“恶棍机构”,指美国对伊朗实施经济制裁期间,渣打辖下一个部门在2001年至2010年期间,为伊朗客户隐藏了大约6万宗交易,涉及金额超过2千500亿美元,从中赚取数亿美元的费用。
在美国指其助伊朗洗钱后,香港股市渣打股价就暴跌7.5%至174元港币每股。
金融服务部指控渣打“有系统地不诚实作法”,可能令恐怖分子和罪犯得以使用美国的银行系统。渣打已被责令于下週三(15日)派代表到金融服务部解释这些违法行为。
渣打集团週二发表声明,“强烈否认纽约州金融局所作的立场及实情的描述”,并指该行已于5年前停止了所有新来的伊朗客户业务。