洗钱、逃税、四处流窜,最神秘“华人首富”要栽了?

来源: 2022-06-15 01:00:31 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (15822 bytes)

钱是赚够了,但赵长鹏长期流浪海外不敢回国,他的 " 鬼魅 " 交易所没有总部,4000 多名员工 " 居无定所 "。崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是魔鬼赌徒 .......

文 | 金融八卦女

作者:澍野

" 币圈 " 大佬赵长鹏,摊上事儿了?

最近有消息传出,美国证监会正在调查赵长鹏的企业 " 币安 ",是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否存在 " 操纵市场和内幕交易 " 的可能。另据报告称,币安在五年内协助洗钱不少于 23.5 亿美元的腐败资金。

之前,赵长鹏仅仅用了 4 年时间,就从 " 穷光蛋 " 成为豪赚 6000 亿的 " 华人首富 ",成功把李嘉诚、钟睒睒甩在身后,走完了互联网首富 20 年、实业首富 30 年的路。

▲赵长鹏 来源:视觉中国

钱是赚够了,但赵长鹏长期流浪海外不敢回国,他的 " 鬼魅 " 交易所没有总部,4000 多名员工 " 居无定所 "。崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是魔鬼赌徒 .......

1.

/4 年炼成 " 华人首富 ",

源于一场豪赌 /

赵长鹏原本是个小镇青年,1977 年出生在江苏连云港,父亲是大学教授。上世纪 80 年代末,一家人移民到加拿大温哥华,赵长鹏也成为加拿大籍华人。

赵长鹏从麦吉尔大学计算机科学系毕业后,成为一个 " 码农 ",曾分别为东京股票交易所、Tradebook 开发匹配交易订单系统和期货交易软件。

2005 年,赵长鹏到上海创业,成立了富讯信息技术有限公司(Sistem Fusion),为券商开发了 " 速度最快的高频交易系统 ",但 8 年下来并没赚到多少钱。

2013 年,比特币在国内兴起,赵长鹏在一场牌局上,被人普及了币圈知识,眼红的他孤注一掷," 豪赌 " 数字货币。

2014 年,赵长鹏用卖掉上海房子的钱,All In 比特币。但随后不到一年,上海的房价就翻了一倍,而比特币却跌去三分之二。他一度除手机之外,再无其他资产,成为一个 " 穷光蛋 "。

▲赵长鹏 来源:视觉中国

后来,赵长鹏去了加密货币企业当打工人,但也不太顺利。赵长鹏曾加入 OKCoin,出任首席技术官。但只待了一年,赵长鹏就因 " 内斗 " 干不下去了。

彼时,赵长鹏发表声明说, OKCoin 冷钱包由徐明星老婆和岳母保管,OKCoin 创始人徐明星鼓励员工在 OKCoin 交易。

而徐明星反击,赵长鹏欺骗公司,学历造假、出卖公司利益等。在这场闹剧之后,赵长鹏愤然离开 OKCoin.

2017 年,在 " 币圈 " 积累了几年经验后,赵长鹏成立了币安交易所。那时,OKcoin、比特币中国、火币网,这数字交易所三足鼎立的局面业已形成。

但因数字货币正值爆发期,币安交易所也火速蹿红。

币安成立 3 个月,利润就达 750 万美元;成立 6 个多月时,币安宣布盈利 2 亿美元,超过德意志银行,震惊了金融行业。

从此江湖流传:" 币圈一天,人间一年 "。

借此,赵长鹏也 " 一路开挂 "。2018 年 1 月 10 日,币安宣布其全球注册用户超过 500 万人,跃升为世界最大的虚拟币交易所之一。

2018 年 2 月,赵长鹏登上了福布斯的封面。奇妙的是,四年后的 2022 年,币安对福布斯进行 2 亿美元的战略投资,成为其两大股东之一。

▲赵长鹏登上《福布斯》杂志封面

与此同时,资本蜂拥而至,甚至为争取投资币安,打起了官司。

2018 年,红杉资本把赵长鹏告了,指责币安违反了 " 排他性协议 "。原来,红杉资本想投资币安,但双方谈了好几个月,到最后却告吹了。

因为赵长鹏有自己的心思,他更倾向于愿意给更多钱的 IDG 资本。如果赵长鹏与红杉的交易完成,红杉持股 11%,币安的估值在 8000 万美元左右,但 IDG 资本愿意以 4 亿美元和 10 亿美元的估值进行两次投资。

事实证明,币安的发展远远超乎他们的想象。到 2021 年,币安成立仅 4 年,就已成为世界上最大的加密货币交易所,在全球拥有 3000 名员工,日交易额达到 760 亿美元,估值达 3000 亿美元。

按此计算,赵长鹏身价或达 900 亿美元,折合人民币 5733 亿元,超越身价 4244 亿元的中国首富钟晱晱,成为新晋 " 华人首富 "。

更重要的是,赵长鹏仅用 4 年,就走完了互联网首富 20 年、实业首富 30 年的路。

不过,对于 " 华人首富 " 这个头衔,赵长鹏自己也觉得受之有愧,毕竟没有流动性的估值没有多大意义。甚至从某种意义上说,这 " 首富 " 当得还有些狼狈 ......

这中间究竟发生了什么?

2.

/ 没房没车没总部,

到处流浪找 " 避风港 "/

原来,币安仅成立 3 个月,一连串的监管政策,就犹如泰山压顶一般,袭向国内的币圈。

2017 年 9 月,中央七部委叫停了代币发行融资,各种代币的交易所开始关闭在中国的交易平台。这下,赵长鹏的生意,在中国成了违规的勾当。

无奈之下,他只能避走海外。虽然币安最初就走国际化战略,82% 的用户来自海外,受到此项监管的影响比较小。但问题是,海外很多大国也不欢迎他。

赵长鹏出走海外后,一开始根本混不下去。美英日韩俄等世界大国,都在驱逐币安:

2018 年日本禁止币安,他跑去英国;

2019 年英国禁止币安,他跑去美国;

2020 年美国禁止币安,他跑去新加坡;

2021 年,新加坡调查币安,也下了逐客令 ......

在合规性上,币安在中国、日本、美国、欧盟、英国等国家和地区均未获得合法牌照。2021 年 12 月,一家加拿大证券监管机构,曾谴责币安在没有注册的情况下继续在该国开展业务。

为此,赵长鹏不得不 " 流浪全球 ",美其名曰 " 去中心化办公 "。

为找到容身之处,赵长鹏先来到不知名的非洲小国,蹭总理与总统的热度,把气氛搞起来后,再去发达国家忽悠。

▲赵长鹏与马耳他总理

赵长鹏去小地方游说时,往往以经济利益相诱惑,比如在当地创造数千个就业岗位、带来数十亿美元的投资,说得天花乱坠,但有人还真信了。乌干达、百慕大、马耳他、泽西岛等地,都向赵长鹏敞开了怀抱。

靠这招,币安很快成为赵长鹏的 " 顶级摇钱树 "。币安交易所有 9000 万用户,上线了 600 多种数字货币,手续费、上币费、服务费,币安各个环节通吃,还 24 小时不停歇交易。

数据显示,币安光是每天交易额就能达到 760 亿美元,约等于 5000 亿元人民币,相当于伦敦证交所、纽约证交所、香港交易所三者之和。

根据规则,币安可以从交易中最高收取 0.1% 的费用,760 亿美元就可以最高收取 7600 万美元的费用。

目前,币安发行的数字货币 BNB(币安币),是全球第四大数字货币,总币值约 650 亿美金。2021 年半年不到,BNB 曾创造了涨幅 1400% 的神迹。

赵长鹏尝到甜头后,又到处游说。最近,阿联酋、迪拜、越南等国,也成为了币安 " 流浪 " 的新避风港。

2022 年 6 月 3 日,赵长鹏发了一条推特:" 我爱河粉 "。

当日,赵长鹏来到越南,参加 2022 年越南 NFT 峰会。而就在不久前,李嘉诚旗下地产旗舰长实集团也来到越南,承诺引进高端房地产项目。

此外,赵长鹏还一直在寻找全球总部的落地城市,越南、迪拜都是热门选择。根据 3 月的报道,币安已获准在迪拜开展一些业务,并在迪拜的世贸中心建立了一个区块链技术中心。

为了向迪拜示好,赵长鹏还在迪拜购置了公寓。而在此之前,赵长鹏没房也没车,加密数字货币占据他个人财富的 99%。据他所说,自己不买房,原因是房子的流动性太差。

3.

/ 洗钱、逃税、割韭菜,摊上事儿了?/

最近,有消息传出,美国正在调查赵长鹏名下企业,是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否存在 " 操纵市场和内幕交易 " 的可能,并将着重调查币安是否允许非法的美国客户,使用币安交易加密货币衍生品。

同时,外媒发布的一份新报告显示,2017 年至 2021 年,至少有高达 23.5 亿美元的非法资金,通过币安洗钱。

针对涉嫌洗钱一事,币安发言人强调," 这篇文章采用了 2019 年的过时的信息和未经核实的个人证明作为建立虚假叙事的支撑。"

此外,受加密货币暴涨暴跌影响,赵长鹏身价波动异常剧烈。今年 5 月 17 日,赵长鹏转载了一条有关币安投资 Luna 币的报道并评论道:返贫了(Poor again)。

彼时,在美联储激进加息缩表的大背景下,虚拟货币的泡沫正在逐渐破灭。仅几天时间,一枚 Luna 币的价格就从 90 美元一路血崩至不足 0.00015 美元,数百亿美元市值灰飞烟灭。

作为 Luna 币的持仓者,赵长鹏损失惨重。据赵长鹏所述,2018 年币安交易所曾投资 300 万美元,换来了 1500 万枚 Luna 币,这笔投资价值曾一度翻至 16 亿美元,但经过这轮暴跌就仅剩约 3000 美元。

因果报应有循环,割韭菜的人被收割,赵长鹏的跌落并不意外,看看他都玩过哪些 " 割韭菜 " 的套路?

正所谓物以稀为贵,正是在这一理念的指导下,据说币安每隔一段时间都会销毁一些币安币,销毁的价值等于当季币安净利润的 20%。通过主动销毁币安币引起供给紧缩,从而提高知名度,推高币价上涨,这已经成为其一贯的套路。

这还不算什么。还有币圈 " 老韭菜 " 亲自验证,发文《币安,最黑交易所》,讲述了被币安割了 35 万美元的经历,并细数了币安的三宗罪:

第一,混淆交易概念,故意误导投资者交易造成巨额损失;

第二,币安交易时委托的订单即便达到交易点位也未能成交;

第三,产品规则不明确导致爆仓,币安连番推脱。

值得注意的是,最终这件事情由客服无奈背锅,为沟通中的 " 误解和不顺畅 " 道歉。但币安没赔偿用户损失的钱,而是赠送了他 50ETH,当做 " 建设性的提议 " 的奖励。按当时市价,50ETH 差不多只有 7.3 万美元。

▲币安 CMO 何一 来源:@Tweets Yi He

这还算好的,大量忍气吞声的 " 韭菜 ",只能被默默宰割。

币安还曾卷入技术性争议。2018 年 3 月,币安出现了系统故障,多名投资者账户被黑客入侵。面对用户的怒火,赵长鹏直接篡改交易数据,将用户的账户恢复到被盗之前的状态,令同行直呼 " 大受震撼 "。

不少人感慨:这打出去的牌、泼出去的水,还有再收回的道理 ?!

币安的 " 擦边球 " 也打得很溜。2020 年 2 月,币安 CMO 何一在朋友圈发布招聘商务的广告,标准是:" 美、胸大、做过网络主播、00 后尤佳、会聊天 "。

此后没多久,几位年轻貌美的女生照片就开始在各大社群里传播,他们名义上是币安的商务达人,但一言不合就放性感照片。明眼人一眼就能看出来,无非就是要借美女效应,吸引暴发户、煤老板们入局。

此外,为了给币安炒作引流,赵长鹏也是不遗余力。

之前,马斯克在币安遭遇提币问题后,在社交平台质问赵长鹏。赵长鹏先是马上道歉,说都是狗狗币钱包惹的祸,随后又转发了一条特斯拉故障的新闻,暗戳戳把马斯克按到地上摩擦。

这一番操作下来,不明真相的群众跟风交易,狗狗币怒涨了一波,币安也从中大赚了一笔。

不过,赵长鹏也并非总是得意。受加密货币市场震荡、SEC 调查风波、涉嫌洗钱报道等一系列 "buff 叠加 ",如今他的身价已大幅缩水。

▲ 2022 年福布斯全球亿万富豪榜

据 2022 年 4 月公布的福布斯全球富豪榜,赵长鹏身家仅剩 650 亿美元,短短半年缩水近 30%, 从 " 华人首富 " 的位置跌落。

对于层出不穷的负面新闻,赵长鹏曾表现得乐在其中,他认为这是好事,最坏的是没有新闻,至少 " 我们是很辣眼球的 "。

如今面对自己财富缩水,还因为 " 涉嫌洗钱 " 登上新闻,他还能继续这么乐观吗?

还是一句老话,出来混迟早要还的。

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