巴菲特被骗22亿!骗子是50岁汽车修理工和他老婆

来源: 2021-11-12 23:39:09 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (11196 bytes)

图 / 视觉中国

活久见!" 股神 " 巴菲特竟然被新能源骗局坑了。

近日,一则美国法院的判决书,揭开了巴菲特的 " 伤心事 "。

当地时间 11 月 9 日,美国加州旧金山湾区一家太阳能公司的老板 Jeff Carpoff,被当地法院判处 30 年监禁。

美国联邦检控官称,由 Carpoff 策划的一场超级 " 庞氏骗局 ",堪称是加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。该 " 庞氏骗局 " 骗取了投资者多达 10 亿美元。

而其中,人们熟悉的 " 股神 " 巴菲特也不幸成为了 " 冤大头 ",巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司因此损失了约 3.4 亿美元(约合人民币 22 亿元)。

" 股神 " 踩雷新能源骗局

一场超级 " 庞氏骗局 ",再一次将 " 股神 " 巴菲特推上舆论中心。

据券商中国,判决书显示:Jeff Carpoff 夫妇早年共同创办了总部位于贝尼西亚的 DC 太阳能公司 ( DC Solar ) ,该公司原本生产一种移动太阳能发电机组 ( MSG ) ,可自由安装于拖车上,在该公司的宣传中,该太阳能发电机能够为手机信号塔和体育赛事照明提供应急电力。

凭借着新能源概念、税收减免等噱头,Carpoff 夫妇向投资者大肆兜售 DC 太阳能公司的产品,向投资者承诺,购买公司的发电机组,以此获得联邦的新能源税收抵免,再将设备回租给公司便可以获得高额收益回报。

同时,Carpoff 夫妇大肆夸大公司生产的发电机组数量,一度宣称,公司已经生产销售了多达 17000 个移动太阳能发电机。

另外,Carpoff 夫妇还利用虚假财报和租赁合同掩盖真相,向投资者营造生意火爆的假象。

事实上,DC 太阳能公司早就停止了移动发电机组的生产,公司宣传的 17000 个移动太阳能发电机组中,超过 50% 都是虚假的,且该公司还造假大量生产设备上的车辆识别码 ( VIN ) ,一台设备多次出售,以此来躲避投资者的审查。

Carpoff 夫妇和她们的同谋者随后利用类似庞氏骗局的循环支付,进行了会计和租赁收入欺诈。据萨克拉门托的美国检察官办公室的一份声明称,该公司用新投资者的钱偿还了旧投资者。

检察官表示,Carpoff 和其同谋利用虚假的财务报表和租赁合同掩盖了这一骗局。

图 / 视觉中国

令人惊叹的是,Carpoff 夫妇的太阳能公司,竟然骗过了 " 股神 " 巴菲特!

伯克希尔哈撒韦旗下的投资公司也曾投资入股了这家诈骗公司的太阳能项目,最终导致公司蒙受了 3.4 亿美元的损失。

诈骗金额近 10 亿美元!

主谋原本是汽车修理工

据悉,这场 " 庞氏骗局 " 的主谋 Carpoff,原本只是一名汽车修理工,当获悉可以利用太阳能设备提供税收抵免时,便精心设计了上述骗局,获得了巨额非法收入。

Carpoff 夫妇一度过上了常人难以想象的奢侈生活,其中包括 150 多辆珍奇跑车和古董车,从太浩湖到加勒比海遍布各地的 32 处房产。

他们还订购了 1900 万美元的私人飞机服务,甚至拥有一支小型联盟棒球队。

目前,Carpoff 已被没收了其众多资产,包括他收藏的奢侈品、豪车和房产。美国检察官办公室说,对其豪车的拍卖净收入 823.3 万美元,他们打算用这些资产向这一欺诈案的受害者进行部分赔偿。

现年 50 岁的 Carpoff 当庭承认了电信欺诈和洗钱罪,被判处 30 年监禁。

与此同时,他的妻子 Paulette Carpoff 也承认参与了洗钱,是本案的共谋,她将于下周被判刑,可能面临最高 15 年监禁。

Carpoff 的领英页面

这场 " 庞氏骗局 " 时间跨度近 8 年,涉及 35 个投资基金,诈骗金额接近 10 亿美元,并让美国纳税人蒙受数亿美元的税收抵免损失。

更大的骗局:50 亿或血本无归

其实,这并非巴菲特 " 踩雷 " 的第一起诈骗案。

就在 2020 年 5 月,英国《卫报》报道,巴菲特被一家德国制造企业设局坑骗了 6.43 亿欧元(约合人民币 50 亿元)。

据环球时报援引英国《卫报》报道,这家涉案的企业名为威廉 · 舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。

这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。

基于这一判断,2017 年 2 月,巴菲特旗下的伯克希尔 · 哈撒维公司,斥资 8 亿欧元收购了威廉 · 舒尔茨公司。

可没想到的是,2017 年 5 月,一位匿名的内部消息人士发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务数据非常可疑,很可能是伪造了交易额,制造出生意兴隆的假象。

而实际情况却是,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。

2020 年 4 月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资人、并在后续掩盖关键证据的行为。

据德国当地媒体援引的内部资料称,这家企业的欺诈方式居然是靠 "P 图 "。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用 P 图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,捏造了 47 笔业务交易。

考虑这些造假交易之后,这家公司的实际价值仅有 1.57 亿欧元,按照纽约仲裁法院的判决,威廉 · 舒尔茨公司必须补足虚抬的 6.43 亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查,经营状态迅速下滑。

随后,美国的地方法院确认了仲裁小组的裁定,要求德国威廉 · 舒尔茨公司向伯克希尔哈撒伟赔偿 6.43 亿欧元,以弥补其财务造假给该公司造成的损失。

但至今仍没有任何进展,德国威廉 · 舒尔茨公司的经营业绩也陷入困境,或将面临破产的风险,赔偿的难度极大。

意味着,巴菲特的这笔投资,很大概率将血本无归。

" 股神 " 翻车,伯克希尔三季度业绩大降

供应链中断、通胀上升席卷美国经济。

" 股神 " 巴菲特麾下的伯克希尔 · 哈撒韦(下称 " 伯克希尔 ")公司也未能幸免,三季度净利润同比大幅下滑。伯克希尔一如往常提醒,不要过度关注季度报告等短期数据。

北京时间 11 月 6 日晚,伯克希尔公布最新业绩报告显示,第三季度实现营业利润 64.66 亿美元,同比增长 18.04%;实现归属于公司股东的净利润 103.44 亿美元,同比下降 65.68%;截至三季度末,其现金储备达到创纪录的 1492 亿美元。

来源:伯克希尔哈撒韦官网

伯克希尔在其报告中多次提及 " 供应链中断 ",称 " 由于全球供应链的持续中断,我们的一些业务经历了更高的材料、运费和其他投入成本 "。

值得注意的是,由于受到了包括飓风艾达在内的风暴的冲击,其保险业务的承保亏损在第三季度扩大到 7.84 亿美元,较去年同期 2.13 亿美元的损失金额扩大 268%。

现金储备创纪录新高

因为没有等到合适的收购 " 大象 ",巴菲特的现金持有规模也再创新高。

虽然被特斯拉 CEO 马斯克嘲笑投资思想古板,但巴菲特仍坚持企业护城河等价值投资理念,积攒资金、静候时机。

伯克希尔现金储备创纪录新高。

据报告,截至三季度末,伯克希尔的最新现金储备达到创纪录的 1492 亿美元。

对此,伯克希尔在报告中解释称," 我们继续持有大量现金、现金等价物和美国国债。我们预计,目前的低利率至少在 2021 年的剩余时间内将继续对我们的此类投资和固定期限证券收益产生负面影响。"

手握巨额现金,大手笔回购自家股票也是情理之中。

报告显示,伯克希尔在第三季度回购了 76 亿美元的股票,超过了第二季度总计 60 亿美元的股票回购金额。据悉,这是自 2018 年巴菲特改变投资策略以来第三高的股票回购水平。

在持股方面,苹果依然是股神巴菲特的第一大重仓股。

报告显示,截至 9 月 30 日,伯克希尔持股的总市值为 3107.39 亿美元,持仓成本为 1041.88 亿美元。其中,对苹果的持仓市值为 1284 亿美元,较二季度增加 41 亿美元;对美国银行的持仓市值为 439 亿美元,较二季度增加 13 亿美元;对美国运通的持仓市值为 254 亿美元,较二季度增加 3 亿美元;对可口可乐的持仓市值为 210 亿美元,较二季度减少 6 亿美元。这四家公司的持仓市值占持仓总市值的 70%。

来源:伯克希尔哈撒韦官网

苹果、亚马逊是伯克希尔投资的为数不多的科技公司。

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