账户被盗用给操纵团伙接盘，女子莫名购入一股票亏损488万

浙江一女子的证券账户在本人不知情的情况下买入了一只股票，该股票连续跌停，致使该女子亏损488万元。





澎湃新闻（www.thepaper.cn）5月19日从绍兴市公安局越城区分局获悉，当地警方历经两年的严密侦查，终于查明该女子账户被他人盗用给操纵团伙接盘的事实，该案中受害人赵女士的损失款项已由民警追回，5月18日，相关款项已退还给赵女士，警方也已将该案移送检察机关审查起诉。

2018年3月18日，绍兴市民赵女士到越城公安分局报案，称自己证券账户因购入一只股票后亏损了488万余元。

原来，2018年1月16日，赵女士的证券账户在她不知情的情况下被全仓买入其他股票，后该股票连续跌停8天，导致其实际亏损488万余元。

刑侦、经侦等多部门精干警力迅速组成工作专班对案件开始侦查。经调查，赵女士平时将证券账户交由他人理财，知晓其证券账户账号密码的人数众多。



考虑到知道账号并不能证明作案，且相关人员不可能轻易承认自己的罪行，专案组将调查重点放到了账户操作信息、资金流向等客观证据的梳理中。



两年来，数十名专班民警对案件相关的300余个证券账户、上千个银行账户、数以万计的资金流长期研判，定期汇总。前期调查中，民警发现了该案件中多个账户被同一批人员控制。但这批人员从事金融行业，相关银行账户进出资金频繁，金额较大，调查难度极大。





随着调查深入，民警终于提取到了关键性证据，并通过它直指邵某等5名犯罪嫌疑人。去年10月，越城公安分局组织警力统一收网，专班民警分成5组分别赶赴江西、湖北武汉、上海、河南、浙江金华等地将5名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。但审讯时，5名犯罪嫌疑人如串通好一般，拒不交代。当民警将他们的操作记录、资金流动全盘复原时，他们才认罪伏法。



经查，2018年，某股票操纵团伙由于某上市公司实控人涉嫌犯罪被抓，消息面出现重大利空，导致操纵失败，该股票复牌后连续跌停，操盘团伙为减少损失，在市场内出资购买账户接盘。



犯罪嫌疑人邵某平时混迹于股市和资本市场，掌握和知晓大量股市散户的信息，受害人赵女士就是其掌握知晓信息的人员之一。2018年1月16日，犯罪嫌疑人赵某在找股票账户用以盗卖给操纵团伙的信息，邵某得知行内有人需要账户用于接盘，并可以获得大量好处后，为谋取非法利益，两人合伙盗用赵女士的证券账户给操纵团伙进行接盘，致使赵女士账户严重亏损。