东方银谷CEO孙敏等100余人被抓，警方正告员工退还违法所得

文章来源：科技金融在线

近日，北京市公安局朝阳分局正式通报“银谷财富”案情况显示，今年4月3日，依法对东方银谷（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。

根据通报，通过公司线下门店参与投资且利益受损群众，请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜；通过线上平台参与投资且利益受损群众，请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”，进行在线报案。

公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息，以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。

公安机关敦促平台借款人，于通报发布之日起，全额返款，逾期未还的，有关部门将依法追缴，并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款，并注明借款人详细信息，以便确定还款人。



东方银谷创建于2007年，法人代表为李希斋，CEO为孙敏。李希斋与孙敏分别持股55%、45%。除了P2P业务之外，东方银谷旗下还有银谷普惠，银谷财富等业务。



东方银谷CEO孙敏

早在去年10月，就曾有出借人反映银谷在线的兑付出现问题，东方银谷也曾想引入北京华信电子企业集团有限公司作为战略投资者自救，但是在银谷在线宣布将全部借款人的债务转让给北京华信旗下的江苏华信区块链之后，仅仅过去20天，江苏华信区块链便注销了公司，且一并将银谷在线投资人的回款收入囊中。2020年1月9日，银谷在线在官网发布公告称，江苏华信区块链已经于2019年11月25日申请注销，导致之前的合作协议无法履行，注销公告已经有45天之久，但江苏华信区块链并未将相关出借人的回款资金退回至银谷在线存管银行账户中，故无法继续合作。

4月21日，山东淄博市警方正式通告对银谷财富等四起非法集资案立案侦查，并指出银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记。

银谷在线平台运营数据显示，截至5月9日，累计撮合金额472亿元，借贷余额104.47亿元，当前出借人数91954人，当前借款人数309169人。截至3月31日，利息余额为10.9亿元。