比特币闪崩！虚拟货币监管再加码 数家银行、机构相继表态

比特币闪崩！虚拟货币监管再加码 数家银行、机构相继表态

2021年06月21日 19:00 一财网

 

　　原标题：比特币闪崩！虚拟货币监管再加码，数家银行、机构相继表态

　　央行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。

　　6月21日，央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，其中包括工商银行(5.150, -0.03, -0.58%)、农业银行(3.030, -0.02, -0.66%)、建设银行(6.650, -0.03, -0.45%)、邮储银行(5.060, -0.10, -1.94%)、兴业银行(19.890, -0.27, -1.34%)和支付宝。

　　央行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。

　　央行同时强调，各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

　　各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

　　受此影响，比特币一度短线跳水超1500美元，现报32773美元/枚。

　　当日晚间，多家银行和支付机构发布公告，禁止使用银行服务用于虚拟货币交易。

　　中国建设银行发布了《关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告》。

　　同一时间，中国工商银行发布了《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。

　　中国邮政储蓄银行也发布了《关于禁止使用我行账户、产品、服务、渠道进行 “虚拟货币”相关业务活动的公告》。

　　此外，支付宝在微博发布了《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》，表示将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现立即封堵。