研究称身份欺诈或令美税务署损失210亿美元

研究称身份欺诈或令美税务署损失210亿美元

2012年08月03日 01:54 新浪财经微博

　　新浪财经讯 北京时间8月3日凌晨消息，据美国国内税务署(IRS)的监察长周四发布的一份报告显示，身份盗窃行为将在未来五年时间里带来210亿美元的欺诈性退税。

　　报告显示，通过身份盗窃进行的税务欺诈行为正在增加。此外，这份报告还包括此前并未发布的潜在欺诈性报税单的细节信息。举例来说，美国国内税务署曾向密歇根州首府兰辛(Lansing)的一个地址发出330多万美元的退税款，这些退税款来自于2137份不同的报税单。 在至少10个案例中，美国国内税务署向同一个银行账户发出了总额超过47万美元的300多笔直接退税存款。

　　美国国内税务署的国库检察长拉塞尔-乔治(J. Russell George)发表声明称：“在每一块钱都十分重要的时刻，这些结果令人感到非常烦恼。未经发现的退税欺诈带来了重大的非计划中联邦费用，有可能会侵蚀纳税人对美国税收体系的信心。”

　　在过去几年时间里，美国国内税务署一直都寻求打击身份盗窃行为，原因是该署正试图跟上不断演进的形势，同时避免合法退税被推迟的结果。美国国内税务署对乔治所作出的210亿美元的估测提出异议，该署在一份声明中表示这一数字“被重大夸大”，原因是该署已在 发现身份盗窃的问题上作出了改革。美国国内税务署的工资和投资部门委员佩吉-博加蒂(Peggy Bogadi)称，这份报告主要覆盖的是2011年的报税季节，是基于当时不一定可用的数据而统计得出的。

　　博加蒂指出：“我们正在贡献重大资源来打击使用身份盗窃进行的退税行为，已经对报告中提到的问题采取了行动。”

　　乔治发布的报告指出，美国国内税务署已经采取了多项举措来解决税收相关的身份盗窃欺诈事件。报告称，这个问题已经变成该署需要优先处理的问题，并指出该署已经在发现欺诈模式的问题上取得了改进。报告还称，身份盗窃行为在佛罗里达州最为集中，其中坦帕市 发现了4.68亿美元的潜在欺诈行为，在迈阿密发现了2.8亿美元的潜在欺诈行为。

　　报告建议，美国国内税务署应该使用现有的联邦数据库来鉴别潜在的欺诈行为。报告还指出，美国国会将不得不向该署作出这种授权。

　　报告称，美国国内税务署应该限制可被发往同一个银行账户的退税金额。佛罗里达州民主党参议员比尔-尼尔森(Bill Nelson)发表声明称：“在线税收欺诈行为正在从遵纪守法的美国人那里欺诈数百亿美元。这是一个正在进行中的问题，我们将会找到解决的方法。”( 金良/编译)