http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/ffc109.pdf
偶尔被银行提交一次“cash transfer report”,应该没什么麻烦。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/ffc109.pdf
偶尔被银行提交一次“cash transfer report”,应该没什么麻烦。
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回复:这里有“Suspicious Activity Report”表,一旦被银行提交这种表,麻烦很大。
-QAboutUS-
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11/22/2010 postreply
19:19:12
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分两三次提款,躲避“cash transfer report”,是“Structuring”,会有严重后果。
-加州老李-
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11/23/2010 postreply
05:40:25
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我的理解,美国政府严格监视现金流动,是针对洗钱和毒品交易这类犯罪行为。
-加州老李-
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11/23/2010 postreply
06:24:41
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回复:我的理解,美国政府严格监视现金流动,是针对洗钱和毒品交易这类犯罪行为。
-QAboutUS-
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11/23/2010 postreply
21:10:16