特侦组再传杜丽萍，厘清元大马家与扁资金往来关系

扁家洗钱案 特侦组再传杜丽萍说明
【中央社】2009-01-09

特侦组侦办前总统陈水扁家疑洗钱案，今天再度传唤前元大证券董事杜丽萍到案，厘清元大马家与扁家的资金往来关系。杜丽萍上午9时30分左右在律师陪同下进入特侦组。

特侦组去年11月间依相关证人证词，发现杜丽萍於民国94年间协助元大高层将新台币2亿元送到玉山官邸，交付给前第一夫人吴淑珍；杜丽萍并於95年6月间协助扁家搬运存放在国泰世华银行保险室的新台币7.4亿元款项，涉嫌违反洗钱防制法，将她列为被告。

检方於去年11月27日搜索杜丽萍住处，并向法院声请羁押禁见，但未获法院准许；杜丽萍返家後隔天因压力过大，自杀获救。她於12月初主动与检察官联系，供出她所知悉元大与扁家的资金往来过程。

特侦组依照杜丽萍与其他证人的供词，在扁案首波起诉後陆续清查洗钱案，检察官本周先後传唤前中钢董事长林文渊、元大金控总经理马维建、前兆丰金控董事长郑深池後，上午再度传唤杜丽萍说明。980109


马维建面交二亿元给吴淑珍?否认珍退钱元大
http://www.chinareviewnews.com 2009-01-09 09:19:24

中评社香港1月9日电／特侦组七日第三度传唤元大金控总经理马维建，查证马家帮扁家洗钱、行贿及出售元大“一品苑”的过程；八日则传唤前兆丰金董事长郑深池，同样调查他如何协助扁家汇款到海外购买债券。两人在讯後都饬回。

中国时报报道，特侦组检察官朱朝亮、吴文忠七日上午在“最高检察署”办公室讯问马维建，主要是调查元大疑似行贿扁家二亿元、协助扁家洗钱七亿四千万元、元大出售“一品苑”豪宅让扁珍赚取差价等三部分。

马维建向检察官辩称，二零零五年间，元大前往玉山官邸，面交二亿元给吴淑珍，只是“政治献金”，与并购复华金无关；他也否认吴淑珍事後曾退钱给元大，只酌收二千万“政治献金”的传闻。

针对元大“一品苑”豪宅曾经出售给林文渊，再转手扁珍出售赚取巨额差价，马维建说法保留，推称他不知扁珍找人头林文渊购买。

特侦组在八日另传讯前兆丰金董事长郑深池，调查郑深池帮吴淑珍购买美金旅行支票，并汇款给陈致中四个美国帐户，协助扁家购买海外债券等疑似洗钱行为。

据了解，郑深池供称有帮扁家海外理财汇款，购买欧洲复兴银行债等海外投资理财名义，汇款数千万至海外帐户。二零零四年六月，扁珍指示郑深池将债券赎回，将款项汇还扁家。期间，曾打电话向扁珍报告，甚至曾赴官邸取钱处理相关细节，但他不知扁珍资金来源。

检察官并就郑深池在二零零五年一月，帮吴淑珍将五千万换成美金一百五十万，再汇往吴景茂新加坡帐户，涉嫌洗钱。