社交媒体：骗子的金鹅 ---- 华人跨国国际诈骗集团是如何用金鹅 来“杀猪”的

先说步凑：

1.  在社交网站上建立众多的虚假账号特别是facebook 和LinkedIn， 这些账号有些应该是买来的， 有些有很多年的记录。有很多从网上抓取的美女照片。下面是一个骗子宣称在旧金山

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550293269055

其实是在泰国。

另外两个骗子， 声称在香港和美国，其实一个在泰国。  

https://www.facebook.com/chenkeni1457

https://www.facebook.com/kimberly.kirchergraziano

 

2. 在社交网站上撒网，寻找猎物，搭讪交友，骗子会用不同的账号搭讪同一个受害者，甚至不同的人在不同的地方用同一个账号。一旦成功，有的声称是某金融交易公司的部门主管等， 比如，

阳光国际官网—正规贵金属交易平台_黄金/现货伦敦金/黄金期货/黄金TD/白银贵金属开户软件_黄金投资APP (yangohk.com)

New Pacific (newpc-hk.com)

 

受害者上当，开始养猪。然后转移到line, telegram, whatsapp 等平台。

 

3. 一两个月，两三个月后，聊得欢， 没有戒备了，不经意透露公司有内部投资项目，或公司有市场大庄，稳赚不赔， 心动不？

 

4.   一旦动心， 开始杀猪了。开户，往香港汇钱，虚拟账户上数字一天天往上涨，自己银行数字往下掉。

5、 骗子最后失去联系，从社交媒体消失了。

 

小结： 骗子的壳公司网站在香港，交易平台在香港和新加坡，账户管理系统在美国。华人跨国国际诈骗集团至少涉及香港，大陆，新加坡，缅甸，泰国，美国！骗子数据平台涉及中国和美国赫赫有名的大公司，它们为骗子交易平台和账户管理系统提供了平台！

 

网络资料：

根据ftc.gov 2023年10月的一份报告https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/10/social-media-golden-goose-scammers

“诈骗者隐藏在社交媒体平台上，向联邦贸易委员会消费者哨兵网络的报告指出了巨额利润。自 2021 年以来，四分之一的人报告说因欺诈而蒙受损失，他们表示这是从社交媒体开始的。据报道，在同一时期，社交媒体上的诈骗造成的损失达到了惊人的 27 亿美元，远高于任何其他联系方式。由于绝大多数欺诈行为没有被报告，这个数字只反映了公众伤害的一小部分。

社交媒体通过多种方式为诈骗者提供了优势。 他们可以轻松地制造假冒的角色，或者侵入您的个人资料，冒充您并欺骗您的朋友。 他们可以根据您在社交媒体上分享的内容学习调整自己的方法。 投放广告的诈骗者甚至可以使用广告商可用的工具，根据个人详细信息（例如您的年龄、兴趣或过去的购买记录）有条不紊地瞄准您。 所有这些，他们几乎不需要花费任何成本就能接触到世界各地的数十亿人。

报告显示，社交媒体上的诈骗对所有年龄段的人来说都是一个问题，但年轻人的数字最为惊人。 2023 年前 6 个月，在 20 至 29 岁人群因诈骗而损失金钱的报告中，社交媒体成为超过 38% 的联系方式。 对于 18-19 岁的人来说，这个数字是 47%。这些数字随着年龄的增长而减少，这与社交媒体使用的代际差异一致。 

2023 年前六个月，社交媒体上报告的因欺诈而损失的资金有一半以上流向了投资诈骗者。 为了吸引人们上当，这些骗子会展示自己所谓的投资成功，经常试图引诱人们访问投资网站和应用程序，但事实证明这些网站和应用程序是假的。 他们承诺巨额回报，甚至看起来像是一项“投资”正在增长。 但如果人们投资，他们最终会空虚。

继投资诈骗之后，爱情诈骗是社交媒体上第二大损失。 2023 年前六个月，一半因网络爱情骗局而蒙受损失的人表示，骗局始于 Facebook、Instagram 或 Snapchat。 这些骗局通常始于陌生人看似无辜的好友请求，然后是爱情爆炸。”