币安赵长鹏认罪、辞职，并支付43亿美元罚款！！！

来源: 玻璃坊于 2023-11-21 13:05:16 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

全球最大的加密货币交易所币安的首席执行官计划辞职并承认违反美国反洗钱刑事要求，这笔交易可能会保留该公司继续运营的能力。

根据周二公布的法庭记录，赵长鹏定于周二下午在西雅图联邦法院出庭。检察官还公布了一份文件，指控赵拥有的币安犯违反反洗钱法。知情人士称，币安还将认罪并同意支付总计 43 亿美元的罚款，其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。

法庭记录显示，赵同意支付 5000 万美元的刑事罚款，不过该金额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。

该交易将结束对币安的长期调查。赵于 2017 年创立了该公司，并将其发展成为全球加密货币市场最重要的中心。刑事调查给该公司带来了阴影，尽管该公司的市场份额在其主要离岸竞争对手之一 FTX 去年倒闭后最初有所增长。

高管们最近逃离了币安，该交易所今年还解雇了大批员工，因为该公司接受美国调查的时候难以运作。

这笔交易将使赵保留其对币安的多数股权，尽管他将无法在该公司担任高管职务。法庭记录显示，在任命法庭强制的合规监察员三年后，他有资格重返公司工作。他将在晚些时候面临判决。

该结果类似于检察官之前针对 BitMEX 高管提起的案件，BitMEX 是一家位于塞舌尔的加密衍生品交易平台。其前首席执行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes)承认违反反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的 6 至 12 个月监禁。

知情人士称，司法部和币安之间的交易几个月来一直难以达成。赵最近聘请了一位新的首席律师，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 律师事务所的 William A. Burck，在司法部代表他出庭。而Gibson Dunn & Crutcher 则代表币安。

司法部拒绝发表评论。

知情人士称，周二宣布的交易不包括与美国证券交易委员会达成的和解协议，该委员会于 6 月起诉了币安和赵，并指控其违反了美国投资者保护法。币安等主要加密货币交易所已决定向美国证券交易委员会提起诉讼，认为他们可以证明加密货币不符合美国证券交易委员会监管的投资类型。

据《华尔街日报》此前报道，司法部的调查着眼于币安检测和防止洗钱的计划，以及该计划是否允许伊朗和俄罗斯等受制裁国家的个人在该交易所与美国人进行交易。

知情人士称，另一项协议将解决商品期货交易委员会今年早些时候针对币安和赵提起的民事诉讼，商品期货交易委员会是试图监管自由的全球市场的美国监管机构之一。币安将支付的 43 亿美元包括用于解决 CFTC 索赔和财政部机构提出的索赔的金额。

美国商品期货交易委员会声称，币安多年来没有制定预防和侦查恐怖主义融资和洗钱活动的计划。它还表示，币安为美国人提供了期货或掉期等衍生品的机会，这些衍生品只有在受监管的平台上提供才能在美国进行交易。美国商品期货交易委员会表示，币安从未在美国监管机构注册，这使得美国交易者无法使用其高风险杠杆产品。

美国商品期货交易委员会发言人拒绝置评。

赵居住在阿拉伯联合酋长国，今年减少了旅行。