如果从大钱包转到几个小钱包，通过区块链可以查到小钱包的钱来自那个大钱包。一般来说犯罪团伙的大钱包是盯上了

所有跟帖： 

• 因为诈骗犯让受害者转比特币，他的钱包已经公开了， -大洋bridge- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 16:51:38

• 1，不是说加密货币交易不可被跟踪？2.即使知道主钱包，加密货币还是不会被没收 -cn_abcd- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 16:52:10

• 比特币交易的区块链是公开的，所有转账都可以看到。但没有密钥就拿不到。FBI除了抓人拷打，也没有其他办法 -大洋bridge- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 16:57:14

• 所以两个可能：1.美国有一个公共密匙能够解开所有钱包 -cn_abcd- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 17:04:57

• 2.为了容易变现，把货币放到了交易所 -cn_abcd- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 17:05:49

• 1，2 的可能性都不大。我觉得还是采取了传统物理办法， -大洋bridge- ♂ (0 bytes) () 10/16/2025 postreply 17:41:01