被美国通缉在逃的柬埔寨诈骗集团主犯-太子集团董事长陈志，福建连江人，洪森亲王顾问，涉案金额高达150亿美元。

据柬媒消息，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼于2024年4月19日签发《王令》，任命太子集团董事长陈志公爵为柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问。

他是“连江新首富”，跻身“柬埔寨十大富豪榜”，身价150亿美元

“闽商”为福建商人的简称。闽商以爱拼、开放、拓展的精神闻名于世。随着中国的改革开放，富有拼搏精神的现代闽商在很短的时间里再度崛起。而在福州走出的一代又一代杰出的闽商中，年轻的80后也出了很多商界奇才，他们成为闽商一股新的力量。例如，上海均和集团董事局主席何旗；拼多多联合创始人、董事长、首席执行官陈磊等，其中来自福州连江的柬埔寨太子集团董事长陈志表现更为抢眼。

连江县，隶属于福建省福州市。地处福建省东部沿海，东与台湾、马祖列岛一衣带水，西傍省会福州，南扼闽江口，北接闽浙通道，是全国县级水产第二大县、全省水产第一大县和中国海带之乡、中国鲍鱼之乡，也是中国温泉之乡和全国十大温泉休闲基地。改革开放以来，民营经济已成为拥有“闽都金凤”之称的连江发展的主力军、经济转型的主引擎、就业增收的主渠道。在全国各地从事建筑地产、文化娱乐、水产加工、物流运输业等从业人员达13万。

 

 

特别在近年的《福布斯》、《胡润》、《新财富》等各类榜单上，都有连江人的身影。比如大家熟悉的世纪金源集团的黄如论和黄涛父子，今年分别以260亿财富位列《2021胡润全球富豪榜》第197位，以30亿美元位列《2021福布斯全球富豪榜》第1008位，以443.0亿财富位列《2021新财富500富人榜》第90位。黄氏父子还因多次登顶“中国首善”成为媒体的焦点人物。据媒体，黄氏父子至今已连续17次荣登胡润慈善榜。此外，黄氏父子也一直霸占“连江首富”的宝座。

提起“连江首富”，有一个大佬就不得不提，那就是连江的传奇人物——太子集团的掌门人——陈志先生，目前身价约85亿美元（约547.88亿人民币），并成为柬埔寨十大富豪之一，是东南亚举足轻重的闽商。

陈志（柬埔寨太子集团董事长）

 

陈志

 

公开资料显示，陈志，祖籍福建连江，系80后企业家，现已取得柬埔寨国籍，现任柬埔寨太子集团董事长。2019年太子集团净资产约50亿美元，跻身《2019年柬埔寨富豪排行榜》排名第五位。有网友评论说“50亿美元只是冰山一角，最好时一天进帐上亿元”，

据媒体报道，在柬埔寨国家的路面上有超过1/3的劳斯莱斯轿车属于太子集团，该集团还拥有直升飞机、民用客机、游艇等。该集团发展势头迅猛，可以说是柬埔寨家喻户晓的一家大企业。

值得一提的是，2021年柬埔寨爆发新一轮社区新冠肺炎疫情，在柬埔寨政府的号召下，太子集团董事长陈志公爵宣布，将计划再次捐款300万美元。这是继去年12月陈志公爵捐赠300万美元以帮助柬埔寨政府购买新冠肺炎疫苗后的再一次善举。

 

陈志（左）

资料显示，太子集团控股业务涵盖房地产、银行、金融、航空、旅游、物流、科技、餐饮、生活娱乐等多个板块，旗下已拥有30家二级子公司及机构，已发展成为一个国际化、多元化的航母企业，成为柬埔寨首屈一指的大型综合企业集团。此外，太子慈善基金会已累计在柬埔寨发起慈善活动248场，捐助善款、物资累计超过1129.3万美元，惠及人数超过32万人次。

套现逃脱

今年9月1日，东窗事发前夕:

太子集团陈志被曝抛售比特币套现27亿美元

环球博讯 2025-09-01 20:35:02阅读 38885

近日，币圈传出重磅消息：一位大户一次性抛售2.4万个比特币，套现金额高达27亿美元。据知情人士透露，这笔巨额交易背后的人物，正是柬埔寨太子集团创始人陈志。

据金色财经报道，@BTC_Archive披露，8月24日，一比特币巨鲸在几分钟内抛售了2.4万枚比特币，价值超过27亿美元，导致比特币价格在几分钟内暴跌4000美元。

尽管此次套现金额庞大，但陈志仍持有超过15.2万个比特币，市值约 170亿美元。

消息称，这个比特币钱包已闲置超过五年，而类似大规模套现上一次出现在他收购古巴烟草业务时。本次资金操作，则疑似与另一笔重大收购项目有关。

周二，纽约东区联邦法院公布了一份起诉书，指控跨国企业“太子控股集团”的创始人兼董事长陈志，涉嫌电信欺诈和洗钱。起诉书透露，他指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，进行加密货币投资诈骗，也就是所谓的‘杀猪盘’，涉案金额高达150亿美元。被告陈志目前在逃。

纽约东区地方法院周二解封的起诉书显示，现年38岁、原籍中国的陈志（Chen Zhi，又名 Vincent），被控涉嫌电信诈欺共谋，和洗钱共谋。

自2015年起，陈志主导太子集团，在超过30个国家设立企业。表面上做房地产、金融与消费服务，其实暗地在经营亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

他亲自管理的柬埔寨诈骗园区，用暴力威胁强迫被贩运的工人，执行诈骗任务。陈志除了管理账册记录各地诈骗收益，还持有殴打、施暴等酷刑的影像资料。

园区也经营“手机农场”自动化呼叫中心，用上万支手机与数百万个号码，协助执行各种诈骗。

诈骗手法是利用社群或通讯软体，接触受害者，花时间培养感情与信任，劝诱他们把加密货币转入特定账户就能投资获利，实际上是卷走资金后洗钱。

在纽约布鲁克林，也有协助转移与洗钱的在地网络，涉案金额高达数百万美元，受害者超过250人，遍及全美。

根据起诉书内容，检方也对涉案的约127,271枚比特币，提起民事没收诉讼。这些加密货币目前由美国政府保管，总市值约150亿美元，是美国司法部史上最大规模的没收行动。

至于被告陈志，仍然在逃。如果罪名成立，他将面临最高40年的刑期。

美国政府估计，仅2024年，美国人被东南亚诈骗集团，窃取至少100亿美元，比前一年增加66%。过去十年，跨国犯罪组织在东南亚建立高获利的网路诈骗基地。其中，太子集团拥有最可观的非法资金流。

这些资金被用以支撑表面合法的旗下企业，包括太子控股集团、太子银行、太子寰宇房地产集团。

背地里则是从多项跨国犯罪中获利，包括性勒索、洗钱、诈欺、非法网路博奕，以及大规模贩运、酷刑与勒索被奴役的劳工。

周二，美国财政部也发布新闻稿，宣布把太子集团列为跨国犯罪组织，并对陈志等人与企业实施制裁，冻结他们在美国的境内资产等。