美财政部揭出生于中国、在当地被喻为「黑金三巨头」的商人佘智江、董勒成和徐爱民及其公司，年骗美国人百亿美元

《美国之音》今（美东9日）报导，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）8日对东南亚多个网络诈骗园区实施制裁，包括9个缅甸园区以及10个柬埔寨园区，并指控这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，从美国人那里骗取了逾百亿美元。 此外，出生于中国、在当地被喻为「黑金三巨头」的商人佘智江、董勒成和徐爱民及其公司，都因为涉及诈骗案而被列入制裁名单。

根据美国财政部的声明，总计19个实体遭到制裁，其中9个位于以虚拟货币投资诈骗中心著称的缅甸克伦邦米瓦迪镇水沟谷，另10个位于柬埔寨施亚努市等地。 美财政部的声明说，水沟谷诈骗中心受到缅甸叛军团体克伦民族军（KNA）的庇护。 商人佘智江（Zhijiang She）与KNA领袖苏奇图在这处缅泰交界地区，创立了诈骗中心园区亚太新城。

位于缅甸东部边境的米苗瓦迪（Myawaddy）分为北、中、南三大区。 北边是水沟谷的亚太新城，中间是苗瓦迪市区，南边则是KK等园区。 据称佘智江也是KK园区幕后金主之一，长期遭中国通缉，他于2022年在泰国落网，但拒绝被引渡至中国。

美财政部声明指出，亚太新城的诈骗分子以谎言引诱来自世界各地的受害者，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。 据逃出来的受害者称，他们被关押起来，直至家人支付赎金，还因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。

美财政部说，佘智江1982年生于中国湖南省，是亚太新城园区的创办人和最大股东，拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯（Lunkai She）等多个化名活动，经营一个诈骗中心帝国。

美财政部将佘智江与数名克伦民族军官员，以及他们合作经营的多家实体，列入特别指定国民清单（SDN），将会受到美国的经济制裁，包括冻结资产、禁止交易及限制进入美国金融系统。 一旦查到他们拥有资产，也会遭美国政府追讨冻结。

美财政部还对位于柬埔寨施亚努市的多家实体及其所有人、经营者实施制裁，包括TC资本有限公司和其创办人董勒成（Lecheng Dong）; 董出生在中国云南省，曾任云南省政协委员，在移居柬埔寨前，他因洗钱于2018年在大陆被定罪。

董勒成曾经在2019年以51亿美元的资产名列中国财富榜百名之列，也被中国媒体形容是「民族之光」，官方媒体报导中，董勒成是以边境交易赚取财富，但根据美方财政部的声明，他事实上是从是全球性诈骗及人口贩卖。

诈骗园区除了骗钱，美国财政部点名中国民族之光董勒成还经营人口贩卖及色情行业。 图为诈骗园内的色情行业。 资料照片

另一名被美财政部点名的佘智江，今年1月曾透过律师向国际刑警组织（Interpol）提交的信件，出生中国并入籍柬埔寨的佘智江声称他在泰国监狱内受到「非人道待遇」，其中包括导致他无法自行站立的暴力行为。 泰国警方立即否认施暴，但未将他送往中国，目前仍在泰国监狱中。

也被美国财政部点名的徐爱民，则是曾获颁柬国的「勋爵」头衔，但实际上他曾因经营赌博集团而被中国当局判刑10年，并利用香港汇丰银行账户洗钱，2013年国际刑警发红色通缉令追缉他。 徐爱民在柬埔寨经营的「凯博」酒店，同样位于紧邻西港的中国城，而且也是专门从事线上博弈与诈骗的勾当，这家酒店的母体凯博投资有限公司也涉足房地产，在西港开发大型公寓建案。