美国司法部今日宣布，俄亥俄州代顿市的一个联邦大陪审团对数十名被告提起诉讼，其中包括中国公民和公司，他们涉嫌涉及非法切割剂的毒品和洗钱阴谋。
“保护美国人免受芬太尼的侵害是本部门最重要的使命之一——而这首先要摧毁将致命毒品和前体输送到我国的国际管道，”司法部长帕梅拉·邦迪表示。“我们绝不罢休，直到阻止中国公司向我国公民运送毒药，并将所有参与此类致命交易的人绳之以法。”
“我们的起诉书指控，中国公司及其关联的外国公民故意公开向美国销售、运送和出口管制物质和其他化合物，他们明知这些物质会被美国国内毒贩用来提高芬太尼在我国的产量和药效，”俄亥俄州南区联邦检察官多米尼克·S·杰拉斯二世表示。 “正如法庭文件所解释的，这些致命的混合毒品随后被直接出售到我们俄亥俄州南部的社区。”
“今天的声明标志着联邦调查局首次针对芬太尼疫情展开国际行动。芬太尼疫情已导致数万美国人丧生，联邦调查局起诉了中国大陆制造这些导致我们社区遭到破坏的前体化学品的公司和个人，”联邦调查局局长卡什·帕特尔表示。“此次行动已缴获足以杀死7000万美国人的芬太尼粉末，以及足以杀死另外27万人的芬太尼药丸。现在，我们已起诉了中国的前体公司，并揭露了促成此类致命交易的资金来源。”
根据起诉文件，至少从2022年至今，俄亥俄州蒂普城39岁的埃里克·迈克尔·佩恩一直是俄亥俄州南部芬太尼贩运者非法切割剂的主要供应商。据称，佩恩从多家自称是网上药店和合法化学公司的中国公司购买了数公斤芬太尼切割剂。
据信，美国被告从这些中国公司购买了至少10公斤芬太尼切割剂，这些切割剂可能被制成超过150公斤芬太尼混合物，运往俄亥俄州南部的街头销售。这些切割剂中含有比吗啡强200倍的动物镇静剂。
据称，这些公司利用一系列居住在海外的中国公民向美国客户招揽、谈判并收取非法切割剂的费用。据称，这些外国公民通常指示美国客户使用加密货币支付切割剂费用，这些加密货币被转移到他们控制的加密钱包中，最终存入位于海外的金融机构。
佩恩的伴侣，24岁的奥里永·特雷桑·雷福德（Auriyon Tresan Rayford，同样来自俄亥俄州蒂普城）和39岁的西安德里亚·布莱恩·戴维斯（Ciandrea Bryne Davis，来自亚特兰大）涉嫌自2022年以来协助佩恩向与这些中国公司有关联的中国公民转移了超过6万美元的加密货币。雷福德还涉嫌允许将非法物质存放在她位于俄亥俄州的住所。
所有被告均被控合谋意图分销400克或以上的芬太尼混合物，以及合谋进行国际洗钱。佩恩还被控持有意图分销400克或以上的芬太尼混合物，以及篡改证据。雷福德被控维持涉毒场所。
被指控的中国公司和公民包括：
广州市腾越化工有限公司
广州万江生物科技有限公司
河北鸿骏新材料科技有限公司
河北飞莱米科技有限公司
赵丽辉,
FNU LNU 又名“安娜·索菲亚”
蒋善红,
杨艳,
张凤迪,
夏德辉,
陈兴武,
王庆林,
黄晓军,
姚梅香,
黄展鹏,
冯玉清,
孙东晶,
农承其,
魏提铎,
聂志松,
朱继超,
尹正哲,
杜长根,
王鸿飞,
姚华涛, 和
高雪宁.
在对该网络提起指控的同时，美国财政部今日根据其反毒品法规，对其中一家中国公司——广州腾跃及其两名代表黄展鹏和黄小军实施了制裁。
美国司法部刑事副主管布伦特·G·塔巴奇和美国助理检察官伊丽莎白·麦考密克代表美国处理此案。
起诉书仅包含指控，除非法庭证明被告有罪，否则被告将被推定无罪。
