两名中国公民和一名加州男子，均为一个庞大的中国洗钱组织（CMLO）的成员，昨日就涉及贩毒收益的洗钱指控认罪。
根据法庭文件，29岁的中国公民夏茂轩、58岁的加州鲍德温帕克居民林少能和42岁的中国公民周宇都是CMLO的成员，他们洗钱所得超过9200万美元，其中包括主要通过墨西哥进口和分销非法毒品到美国的收益。夏茂轩是该组织最活跃的成员之一，他走遍美国各地，从美国毒贩那里收集贩毒收益，并使用真实和虚假身份将这些非法资金存入CMLO其他成员（例如林少能和周宇）注册的空壳公司银行账户。
夏和余分别承认了一项串谋洗钱罪、一项为隐瞒非法收益的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的洗钱罪以及一项涉及犯罪所得财产超过 10,000 美元的货币交易罪。林承认了一项串谋洗钱罪、两项为隐瞒非法收益的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的洗钱罪以及两项涉及犯罪所得财产超过 10,000 美元的货币交易罪。根据认罪协议，夏承认他个人在不到两年的时间里洗钱了超过 3000 万美元的非法资金，包括贩毒收益。夏进一步承认，他知道串谋洗钱的资金包括贩毒收益或旨在促进贩毒的资金。根据各自的认罪协议，林和余均承认，他们通过为CMLO创建并运营的空壳公司银行账户，各自获得了约2000万美元的非法资金，其中包括贩毒所得。林和余均承认，在他们实际知情并参与的共谋中，洗钱的非法资金总额约为4000万美元。
被告每项共谋罪和洗钱罪最高可判处20年监禁，每项金钱交易罪最高可判处10年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后，确定各自的刑期。
美国司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥蒂 (Matthew R. Galeotti)、北卡罗来纳州西区联邦检察官拉斯·弗格森 (Russ Ferguson)、美国缉毒局 (DEA) 亚特兰大分局代理特别探员杰·W·钟 (Jae W. Chung) 以及美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 夏洛特分局特别探员唐纳德·“特雷”·埃金斯 (Donald “Trey” Eakins) 共同宣布了这一消息。
美国缉毒局夏洛特分局和美国国税局刑事调查局夏洛特分局正在调查此案。
美国司法部麻醉品和危险药物部门代理助理副局长明达·杭 (Mingda Hang)、代理副局长梅兰妮·阿尔斯沃思 (Melanie Alsworth) 和审判律师杰斯·伯恩 (Jayce Born) 以及北卡罗来纳州西区联邦助理检察官阿尔弗雷多·德拉·罗萨 (Alfredo De La Rosa) 和塞思·约翰逊 (Seth Johnson) 正在起诉此案。
此案是“夺回美国行动”的一部分。该行动是一项全国性倡议，旨在调动司法部的全部资源，以击退非法移民入侵，彻底消灭贩毒集团和跨国犯罪组织，并保护我们的社区免受暴力犯罪分子的侵害。“夺回美国行动”精简了司法部有组织犯罪缉毒工作组和安全社区项目的工作和资源。
更新于2025年5月1日
