全齐了，SAR

来源: 槑于 2010-11-14 19:23:24 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (537 bytes)

回答: SOS---100万美元在美国怎么投资房地产由美国进步中国女青年于 2010-11-14 17:37:12

Suspicious Activity Report (SAR) 的要件都齐全了

1）数目够大
2）现金
3）由外国流入，特别是非洲。很可能是穆斯林国家，或是毒品产地。
4）牵涉到名人，进步女青年是名人，名人的朋友可能也是名人。
5）时间布局吻合，一年时间洗钱，正好洗得比较干净。
6）FinCEN研究表明，通过房地产的洗钱是最流行的方式。
7）借给你是0利息，却不满足10%的年增利率，要求你用于高风险，高回报的地产，洗的目的显然。

由此可见，你可能已经被盯上了，唐俊有句名言：什么都不可怕，最可怕的就是被人盯上了。