通常如果数额不大, FBI 也就懒得理会了. 但是你就在 FBI的名单上的. 如果在你的名下这样的 money movement 发生多次, FBI 就要找你了.
这类 money movement 会触发银行的自动监测系统. 银行会报给FBI, 由FBI调查决定是否属洗钱
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• SAR是报告给财政部,一般仅仅是备案, -柠檬椰子汁- ♂ (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29