没那么简单！这种money service还要compliance with anti money laundering law

来源: nj_guy 于 2014-09-14 09:41:05 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 次 (62 bytes)
回答: 怕什么？ 由 lexm5 于 2014-09-14 07:31:04
不然，只要有一个客户出问题，就是money laundry!

所有跟帖： 

• I don't think this is money service -lexm5- ♂ 给 lexm5 发送悄悄话 (69 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:01:44

• 我看不清这到底算不算money transmitter，不过要是我会非常小心咨询。 -nj_guy- ♂ 给 nj_guy 发送悄悄话 nj_guy 的博客首页 (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:13:42

• 钱从许多不同的账户进他的账户，感觉是可能是Patriot Act范围，怕是反恐甚于反洗钱？ -vest2005- ♀ 给 vest2005 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 12:58:12

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