币安暗网洗钱黑幕被美国联邦政府多部门关注

币安暗网洗钱黑幕被美国联邦政府多部门关注 俄洗钱交易所Bitzlato与币安关系密切 zh

作者： 纽约香草山金融部-ILOVE战神2023-01-24 01:58:33|阅读次数： 305

 

摘要：Bitzlato交易所注册于中共国香港，与俄罗斯非法金融、洗钱关系密切，涉嫌为暗网洗钱超过7亿美金。大约三分之二的Bitzlato交易对手与暗网市场或诈骗有关，而币安是其最大交易对手。Hydra Market曾是世界上最大的暗网市场，占据全世界80%的暗网交易。Bitzlato是Hydra Market的第二大比特币交易来源，而币安是其第一大比特币交易来源，这意味着币安未来很可能遭受类似于美国联邦政府针对Bitzlato的执法行动。

 

美国司法部、财政部、FBI 对Bitzlato交易所高调执法

2023年1月18日，美国司法部召开记者会，宣布数字货币交易所Bitzlato被关停，其创始人Anatoly Legkodymov于迈阿密被捕。据称Anatoly常年生活中国，是深圳市居民。Bitzlato交易所注册于中共国香港，与俄罗斯非法金融、洗钱关系密切，涉嫌为暗网洗钱超过7亿美金。美国纽约南区法院，美国司法部，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN），美国联邦调查局（FBI）和法国当局共同参与了这项执法行动。

Bitzlato被美国政府指控洗钱7亿美元 币安是其主要交易对手

https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）在文件中指出，大约三分之二的Bitzlato交易对手与暗网市场或诈骗有关，其中币安是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手，排名第二的是俄罗斯暗网市场Hydra，排名第三的是俄罗斯庞氏骗局Finiko。

资料来源：美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）

据CNBC报道，有上千万美元从洗钱集散地Bitzlato通过中转钱包进入币安，而币安和其CEO赵长鹏已经在被美国联邦政府进行反洗钱相关的调查。

https://www.cnbc.com/2023/01/19/binance-was-final-destination-for-millions-in-funds-from-bitzlato.html

币安，Bitzlato与世界最大暗网市场Hydra Market的亲密关系

Hydra Market曾是世界上最长时间运行的最大的暗网市场，占据全世界80%的暗网交易，其用户可以通过加密货币进行毒品、偷盗金融信息、黑客服务等非法产品和服务的买卖。根据美国国家经济研究局 （NBER）2021年的研究，Bitzlato是Hydra Market的第二大比特币交易来源，仅次于其第一大比特币交易来源 -- 币安，而排名第三的是领军世界的比特币P2P平台LocalBitcoins。 Hydra Market已经在2022年4月被美国司法部查封。据推断，此次美国政府对Bitzlato的执法行动很大程度上受到美国司法部从Hydra查获的文件所驱使。此前，据路透社报道，Hydra与币安之间存在7.8亿美元的交易量。如果美国司法部已经掌握Bitzlato与Hydra之间的交易数据，那么它应该也已经掌握Hydra与币安之间的交易数据。之前美国司法部已经考虑对币安和赵长鹏进行刑事犯罪起诉，这意味着币安未来很可能遭受类似于美国联邦政府针对Bitzlato的执法行动。

https://gnews.org/articles/812723