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| • #跟帖# 不仅报给IRS，还有the Financial Action Task Force on Money Laundering (F [法律咨询] - 笨企鹅(0 bytes ) 2011-03-04 | |
| • #跟帖# Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual [法律咨询] - 笨企鹅(0 bytes ) 2011-03-04 | |
| • #跟帖# 给你个很重要的链接，一定要看哈 [法律咨询] - 笨企鹅(146 bytes ) 2011-03-04 | |
| • #跟帖# 如果你的那个“几”是12，另一个“几”是5-9以上，那你就被银行汇总上报，确实如此 [法律咨询] - 笨企鹅(0 bytes ) 2011-03-04 | |
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