美国自然灾害后 银行发现可疑活动大幅增加(图)

来源: 2017-12-27 20:06:05 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2346 bytes)

数据管理公司Enigma对银行提交给联邦政府的报告进行分析后发现,对于在自然灾害发生后的几个月里发现可疑活动大幅增加的银行来说,它们可利用这一信息为未来的打击犯罪行动做好更充分的准备。


纽约皇后区,混凝土挡板墙(左)和一段沙坡旨在防止海滨住宅受未来飓风的侵袭。

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数据管理公司Enigma对银行提交给联邦政府的报告进行分析后发现,对于在自然灾害发生后的几个月里发现可疑活动大幅增加的银行来说,它们可利用这一信息为未来的打击犯罪行动做好更充分的准备。

Enigma周三在最新研究报告中称,该公司研究了金融犯罪与20起自然灾害之间的关联。该公司发现,问题不止是欺诈行为本身:在自然灾害发生后,银行需防范保险滥用、身份盗用以及与网络有关的犯罪。该公司上个月开始对银行提交给美国财政部的可疑活动报告进行分析。

Enigma 负责合规及金融犯罪解决方案的副总裁Angel Nguyen Swift在接受采访时称,虽然自然灾害发生后会出现欺诈行为的看法不应令人意外,但从可疑活动数据中可以了解到很多东西。

她说,这有助增强合规高管对调查可疑活动的日常工作的信心,因为这可以帮助他们专注并预测可能出现的金融犯罪的种类。

她说,取决于银行预计可能面对的犯罪激增的种类,银行可在运营方面进行加强。

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