“天堂文件”曝光知名企业和精英人士的离岸避税策略(图)

来源: 2017-11-08 19:52:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3932 bytes)

最新泄露的一批海外公司文件,即所谓的“天堂文件”,将外界目光聚集到了利用这类工具避税的美国人和美国公司身上。


律师事务所Appleby位于英国泽西岛的办公地点。

律师事务所Appleby位于英国泽西岛的办公地点。


最新泄露的一批离岸公司文件,即所谓的“天堂文件”(Paradise Paper),将外界目光聚集到了利用这类工具避税的美国人和美国公司身上。

匿名人士向德国《南德意志报》(Suddeutsche Zeitung)提供了1,340万份泄露文件并通过国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)分享,这些文件揭示了总部位于百慕大的律师事务所Appleby的大量精英客户及19个司法辖区注册公司的离岸商业活动。涉及人士有英国女王、美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)、摇滚歌星Bono和其他名人。泄露文件揭示了苹果公司(Apple Inc., AAPL)、耐克公司(Nike Inc. Cl B, NKE)等蓝筹股公司的避税策略:这些公司设法进入离岸避税天堂来实现少纳税或不纳税。

驻华盛顿的反洗钱专家Ross Delston称,最新得知的信息证实了他们一直以来的怀疑,那就是利用离岸公司避税的行为比以前人们想象的更加普遍;不仅不法者、独裁者、政界名人,全球大公司和最高净值个人也利用离岸金融中心避税。

国际调查记者联盟在公布第一份文件时称,与去年的巴拿马文件等早前泄密事件不同,“天堂文件”曝光了更多公司和美国公民。有专家对《华尔街日报》表示,“天堂文件”中有很多赫赫有名的公司,这在一定程度上与百慕大作为安全经商之所的声誉有关。专家表示,虽然在百慕大或其他离岸司法管辖区经营业务通常不违法,但这些地区本身的保密性提供了在金融系统中钻空子的机会。

Delston表示,一般来说,上市公司喜欢与高端离岸金融中心打交道,百慕大是其中之一。

激进投资者和观察人士表示,有一个专门从事离岸金融的行业,帮助公司和富人逃避税收或监管。他们表示,律师事务所和其他非金融组织不受客户尽职调查和反洗钱规则约束,在代表寻求避税的客户开展业务时自己监督自己。

提倡反腐政策的组织联盟FACT Coalition的副主管Clark Gascoigne称,美国人不去巴拿马,因为他们认为巴拿马比较危险,而百慕大和海峡群岛则被视为适合华尔街人士隐藏资金的地方。他表示,这就是美国人和美国公司出现在这次泄露事件中的原因。

全球见证组织(Global Witness)反洗钱行动主管Mark Hays称, 巴拿马文件揭露了企业和实体进入离岸及非法金融行业的机制,而“天堂文件”则更加细致地描绘了金融专业人士在为其客户建立相关工具及帮助客户运用这种机制中所发挥的作用。

Hays说,这些人的目标是找到一个恰当的地方,他们在这里可以进入更广大的离岸系统,而不仅仅是将资金存在百慕大。

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