證管會指出，在北卡羅來納州Charlotte註冊 的Lexington公司及旗下Rex Venture集團，自2011年1月起，透過網路ZeekRewards.com向世界各地，超過百萬名網路客戶「圈錢」。
根據證管會的指控，此間網路公司教唆投資者多種賺錢捷徑，其中一項是鼓勵他們購買有價證券（Securities）。可笑的是，該有價證券從未在證管會註冊核准過。
客人投資前，該公司都承諾將會獲得公司每日淨利潤的50%。而公司網站又「欺騙性的傳達錯誤的訊息」，讓投資人誤以為這是一家經營狀況極好，盈利頗豐的公司。證管會指出，事實上這家公司的利潤與其經營完全無關，所謂的利潤都來自新入夥投資者的錢。
讀者18日投訴的內容與證管會發出的通告基本吻合。但讀者特別提出，這家涉案公司的「組頭」是來自台灣的袁（Harry Yuan，音譯）姓夫婦，兩人的聯絡電話前三碼也是「909 」、「951」的南加州區號。該公司在全美受害人眾多，南加州以洛杉磯地區的華人上當者居多。
讀者表示，袁氏夫婦每周數次開課推廣，大肆宣傳。他們以高額佣金及數倍回報為誘餌，吸引眾多華人加入而成為受害者。他希望公眾以此為警惕，不要因貪圖小利而上當受騙。
知情人還披露袁先生17日晚10時用中文，從其雅虎私人郵箱發給「親愛的會員」的一封郵件。他在信中證實證管會強制要求其公司停業的消息，他表示「心情很沉痛」、「整夜不能入睡」。他呼籲會員開會、商量對策、支援公司。
袁先生說，證管會的舉動「傷害了許多無依無靠的家庭」，公司絕不會因為被某些團體報復，而被迫交出經營權。
記者19日撥打袁氏夫婦的電話。接電話者承認自己是袁先生，但對公司捲入證管會調查一事「不太清楚」，隨即匆匆掛斷電話。而另一電話更是直接跳入語音信箱，一女聲留言稱自己是袁太太，但暫時沒空接聽電話。
這種被稱為龐氏騙局（Ponzi Scheme）的經典「圈錢」手段是指欺騙投資者向虛設的企業投資，以後來投資者的錢作為快速盈利付給最初投資者，以誘使更多人上當。
證管會執行部副主任Stephen Cohen表示，ZeekRewards公司錯誤的利用網路的力量，靠「賺大錢」的虛幻錯覺，引誘投資人不斷扔錢。Cohen希望藉助緊急凍結的6億資金，讓投資人挽回部分損失。
